Penipu kripto senilai $26 juta tertangkap membeli mobil untuk orang asing

Empat orang telah dijatuhi hukuman total 15 tahun penjara karena keterlibatan mereka dalam penipuan cryptocurrency bernilai jutaan pound.

Grup tersebut — dipimpin oleh biang keladi James Parker — mengeksploitasi kerentanan dalam pertukaran cryptocurrency Australia yang tidak disebutkan namanya untuk menyedot £22 juta (setara dengan hampir $26 juta pada waktu pers) melalui akun perdagangan Parker antara Oktober 2017 dan Januari 2018.

Sementara Parker meninggal pada tahun 2021 sebelum dia bisa diadili, rekan konspiratornya sedang dituntut.

Penasihat keuangan Parker Stephen Boys konon membantu mencuci dana yang dicuri. Pria itu berkolaborasi dengan warga negara Inggris yang tinggal di Dubai untuk menukar cryptocurrency menjadi uang kertas dan mencucinya melalui akun online berbasis asing.

Penipuan besar-besaran berantakan

Penipuan kelompok itu sangat sukses sehingga mereka memiliki lebih banyak uang daripada yang mereka tahu harus dilakukan. Mereka dilaporkan memberikan kartu hadiah senilai £5,000 kepada orang asing di jalan dan membeli mobil untuk orang yang mereka temui di pub.

Selama persidangan, Boys bersaksi bahwa dia menghabiskan uang tunai £1 juta dengan membawanya dalam koper untuk membeli vila dari warga negara Rusia. Dia juga membayar £60,000 kepada pejabat korup agar dapat terus mencuci hasil peretasan.

Kelompok tersebut akhirnya menarik perhatian penegak hukum, yang mengarah pada penangkapan dan hukuman mereka atas penipuan dan pemindahan properti kriminal. Selama penyelidikan, polisi menemukan 445 bitcoin (BTC) — bernilai $9.5 juta pada waktu pers — bersama dengan jam tangan mewah, rumah, mobil, dan barang bermerek.

Anak laki-laki dinyatakan bersalah mengubah dan mentransfer properti kriminal dan dijatuhi hukuman enam tahun penjara. Di sisi lain, Kelly Caton dinyatakan bersalah atas penipuan, mengubah dan memperoleh properti kriminal, dan dijatuhi hukuman empat setengah tahun.

Jordan Robinson, 24, dinyatakan bersalah atas penipuan, mengubah dan memperoleh properti kriminal dan dijatuhi hukuman empat setengah tahun. James Austin-Beddo, 28, dinyatakan bersalah atas penipuan dan perolehan properti kriminal, dan dijatuhi hukuman 18 bulan, ditangguhkan selama satu tahun.

Seorang juru bicara Crown Prosecution Service mengatakan bahwa “sejumlah besar aset yang dicuci telah dikembalikan atau sedang dalam proses pemulihan atas nama pertukaran cryptocurrency Australia.”

Laporan ini mengikuti baru-baru ini melaporkan bahwa perusahaan pemberi pinjaman aset digital DeFi LendHub telah kehilangan $6 juta aset digital di jaringannya setelah peretasan lainnya. Pada Jan.15, itu juga melaporkan bahwa NFT GOD, seorang blogger NFT, kehilangan “seluruh mata pencaharian digitalnya” setelah mengklik tautan iklan phishing di Google.

Ikuti Kami di Google Berita