Dompet Alameda menyalurkan lebih dari $1.7 juta melalui crypto mixer dalam semalam

30 dompet mata uang kripto yang ditautkan ke Alameda Research, perusahaan sejenis yang bangkrut dari bursa kripto FTX, menjadi aktif pada 28 Desember setelah empat minggu tidak aktif. Dompet ini bertukar dan mencampur aset crypto senilai lebih dari $1.7 juta melalui berbagai layanan crypto-mixing.

Pencampur kripto sering digunakan oleh para pengeksploitasi pasar dan penjahat untuk mengaburkan jalur transaksi sehingga dana tidak dapat dilacak ke sumber aslinya.

Seperti yang dilaporkan Cointelegraph pada 28 Desember, the pergerakan dana secara tiba-tiba dari dompet Alameda hanya beberapa hari setelah Sam Bankman Fried dibebaskan dengan jaminan menimbulkan kecurigaan di seluruh komunitas crypto. Hampir 24 jam kemudian, tampaknya pelaku di balik transfer dana ini menggunakan perencanaan yang luas untuk menyembunyikan rute transaksi.

Menurut ke data yang dibagikan oleh grup forensik crypto Arkham, transfer dana pertama dimulai dengan beberapa alamat Alameda bertukar token untuk Ether (ETH) / Tether (USDT), mengirimkannya ke pencampur crypto. Sebagian besar transfer ini dilacak ke dua dompet utama yang dimulai dengan 0xe5D dan 0x971.

Token dari dompet Alameda pertama kali dikirim ke alamat yang dimulai dengan 0x738, lalu ke alamat 0x64e. Dompet 0x64e ini kemudian membagi ETH dan mengirimkannya ke dompet yang lebih kecil, dalam ukuran umumnya $200,000 dan $50,000. Setelah itu dikirim ke mixer seperti Fixedfloat dan ChangeNOW.

Dompet lain digunakan untuk menukar stablecoin, di mana aset dompet pertama kali ditukar menjadi USDT dan kemudian dikirim ke Fixedfloat. Sebanyak 800,000 USDT ditukar menggunakan mixer, sementara 400,000 USDT lainnya disalurkan melalui metode lain. Stablecoin senilai 200,000 USDT tambahan dikirim ke jaringan Bitcoin menggunakan renBTC.

Terkait: Apa yang diharapkan dari crypto setahun setelah FTX

Secara total, dana senilai $1.7 juta ditukar dan dikirim melalui berbagai layanan pencampuran sebagai berikut:

• 270.5 ETH melalui ChangeNOW (~$325k)
• 800,000 USDT melalui Fixedfloat
• 200,000 USDT melalui Curve SynthSwap ke Bitcoin asli (BTC)
• 200,000 USDT melalui Airswap
• 200,000 USDT melalui layanan crypto-mixing lainnya

Pergerakan dana dari dompet Alameda yang disalurkan melalui alat pencampur menciptakan cukup banyak gebrakan di komunitas crypto. Banyak yang mempertanyakan waktu transfer dana sementara yang lain menunjuk pada penggunaan layanan pencampuran dan ketidakmampuan pihak berwenang untuk mencegah hal semacam itu meskipun masalah tersebut berada di bawah hukum.