Alameda menarik crypto-nya setelah runtuhnya FTX

Pada paruh pertama bulan November, ketika pertukaran crypto FTX terjadi, Alameda Research menarik hampir semua dananya dari portal FTX.US.

Ini diungkapkan beberapa hari yang lalu oleh firma analitik on-chain Arkham. 

Setelah 6 November, Alameda hanya menarik token yang stabil dalam USD, Wrapped BTC atau Ether dari FTX US.

Dari $204 juta yang ditarik:

$38.06 juta dalam bentuk BTC (18.7%)
$49.39 juta ada di ETH (24.2%)
$116.52 juta berada di kandang berdenominasi USD (57.1%) pic.twitter.com/lKRttdkPsZ

— Arkham | Intelijen Kripto (@ArkhamIntel) November 25, 2022

Secara total, Alameda Research dilaporkan menarik sekitar $204 juta. 

Ledakan pertukaran crypto FTX

Kronologi ledakan FTX dijelaskan dengan baik oleh tren harga token FTT di pasar crypto. 

Hingga 5 November tidak ada tanda-tanda keruntuhan, dan harganya sekitar $25.5. 

Tanda-tanda pertama mulai terjadi pada 6 November, ketika harga mulai turun karena rumor kemungkinan kebangkrutan, hingga mencapai $22 pada 7 November. 

Menurut pengungkapan Arkham, Alameda Research mungkin menyadari masalah yang sedang berlangsung, sedemikian rupa sehingga pada saat itu telah menarik dana besar yang tersimpan di dompet FTX.US. 

Namun pada hari-hari itu, CEO Caroline Ellison menanggapi CEO Binance secara terbuka dengan mengatakan bahwa mereka siap untuk membeli kembali semua token FTT seharga $22. 

Keesokan harinya, 8 November, FTX mulai mengalami masalah dengan penarikan, yang kemudian ditangguhkan, dan harga FTT tiba-tiba turun menjadi lebih dari $4. Keesokan harinya FTX secara terbuka mengakui bahwa mereka telah menangguhkan penarikan tanpa batas waktu, dan harganya turun lagi menjadi $2. Saat ini, token FTT bernilai sekitar $1.3. 

Penelitian Alameda

Penarikan Alameda yang dicatat oleh Arkham menunjukkan bahwa kemungkinan besar sebelum ledakan dimulai, tim manajemen telah menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, atau setidaknya risikonya menjadi signifikan. 

Alameda Research adalah perusahaan yang juga didirikan oleh Sam Bankman-Fried (SBF), yakni co-founder dan CEO FTX, hanya dua tahun sebelumnya. 

Memang, didirikan pada tahun 2017 sebagai perusahaan dagang, dan kemudian seiring berjalannya waktu, mulai terlibat dalam investasi juga. Jadi perusahaan dalam grup yang dipimpin oleh SBF-lah yang seharusnya bertugas menghasilkan keuntungan melalui spekulasi dan investasi. 

Hubungan dengan FTX sangat dekat, bukan hanya karena mereka berbagi pendiri yang sama, tetapi juga dan terutama karena adanya kerjasama bisnis yang erat antara kedua perusahaan, terbukti dengan banyaknya transaksi keuangan besar yang terjadi di antara mereka. 

Oleh karena itu sama sekali tidak mengherankan bahwa Alameda menyimpan lebih dari $200 juta dalam cryptocurrency dan token di dompet FTX. 

Namun, yang mengejutkan adalah fakta bahwa dia menarik mereka pada hari-hari keruntuhan. 

Selain itu, perlu juga dicatat bahwa sebagai gantinya, di hari-hari berikutnya, dompet FTX dikosongkan oleh dugaan peretasan yang memakan $600 juta lagi. 

Tujuan dana yang ditarik

Arkham juga menemukan ke mana 204 juta yang ditarik dari Alameda dikirim. 

BTC sebenarnya ditarik sebagai WBTC (Wrapped Bitcoin) dan dikirim ke dompet pedagang WBTC perusahaan. 

Dari ETH yang ditarik, sebagian besar dikirim ke FTX. com, yang merupakan pertukaran internasional grup, sementara sekitar seperempat dikirim ke dompet perdagangan. 

Sebagian besar stablecoin yang ditarik, berjumlah sekitar 106 juta, juga dikirim ke FTX.com, mungkin dengan tujuan membantu pertukaran internasional mengatasi kemungkinan ledakan permintaan penarikan. 

Perlu disebutkan bahwa masalah kebangkrutan secara khusus dengan pertukaran internasional mereka, dan bukan untuk pasar AS FTX.US. 

Jadi, Alameda menarik 204 juta dari FTX.com, dan lebih dari setengahnya (142 juta) dikirim ke FTX.com. 

Perlu dicatat bahwa 10 juta USDT dikirim ke Binance sebagai gantinya. Saat itu, Binance masih menjadi mitra FTX. 

Investigasi pihak berwenang atas kebangkrutan crypto exchange FTX 

Sementara itu, penyelidikan oleh otoritas Bahama terus berlanjut. 

Padahal, baik FTX maupun Alameda Research berkantor pusat di Bahamas, sehingga pihak berwenang menangani kebangkrutan tersebut. 

Penanggung jawab kasus tersebut adalah Jaksa Agung Ryan Pinder, yang juga menolak disalahkan atas perselingkuhan yang dikaitkan dengan negaranya. 

Instansi pemerintah utama yang menangani kasus tersebut adalah Bahamas Securities Commission (BSC), dan kasus tersebut merupakan salah satu kasus kebangkrutan terbesar yang pernah terjadi di Bahama. 

Selain itu, Pinder juga mengutip artikel berita dari tanggal 2 November yang merupakan orang pertama yang berspekulasi tentang kemungkinan kebangkrutan FTX, khususnya karena pinjaman tidak bermoral yang diambil oleh Alameda menggunakan token FTT sebagai jaminan. 

Namun, Alameda Research sendiri tidak berada di bawah yurisdiksi Bahama, karena tidak memiliki kantor terdaftar di negara tersebut, meskipun harus bertanggung jawab kepada otoritas lokal jika melakukan kesalahan di Bahama. FTX juga memiliki kantor terdaftar di negara tersebut, selain kantor pusat operasionalnya. 

Menurut Pinder, penyidikan masih dalam tahap awal, dan merupakan penyidikan yang sangat kompleks. Jadi mungkin perlu beberapa saat sebelum kesimpulan tercapai. 

Sentimen negatif

Dalam skenario seperti itu tidak mengherankan bahwa, seperti yang diungkapkan James Farfalla, sentimen di pasar kripto masih negatif. 

Memang, selama seminggu terakhir, produk investasi dalam aset digital telah mengalami arus keluar sebesar $23 juta, dengan arus keluar dari posisi long mendominasi. Saham perusahaan blockchain juga mengalami arus keluar sebesar $13 juta. 

Ledakan FTX telah menghapus harapan kenaikan di pasar crypto dalam jangka pendek, meskipun dalam jangka menengah hingga jangka panjang beberapa optimisme masih ada.