Dugaan Pencuci Uang Crypto Ransomware Diekstradisi ke AS

Seorang warga negara Rusia berusia 29 tahun telah diekstradisi dari Belanda ke AS untuk menghadapi tuduhan pencucian uang yang melibatkan puluhan juta dolar dalam hasil crypto-ransomware.

Departemen Kehakiman AS menuduh Denis Dubnikov mencuci lebih dari $400,000 dana yang diperoleh dari serangan ransomware Ryuk sebagai bagian dari skema $70 juta, menurut sebuah pernyataan oleh Departemen Kehakiman AS. Depkeh Rabu.

Dubnikov dan lainnya yang terlibat dalam skema tersebut diduga telah mencuci dana dari serangan melalui berbagai transaksi nasional dan internasional dalam upaya untuk menyembunyikan sumber dana.

Pertama kali muncul pada tahun 2018, Ryuk dirancang untuk menyusup ke jaringan pribadi dan mendapatkan akses administratif ke beberapa sistem. Begitu masuk, Ryuk mengenkripsi file lokal untuk mengunci banyak komputer sebelum meminta pembayaran dalam kripto — biasanya bitcoin — untuk memulihkan layanan.

Ryuk bersama dengan beberapa ancaman ransomware profil tinggi lainnya telah digunakan untuk mengekstrak pembayaran dari lembaga pemerintah, penyedia layanan kesehatan, rumah sakit, dan bisnis lainnya. 

Pada bulan Mei tahun lalu, Colonial Pipeline terpaksa menghentikan layanannya dan membayar lebih dari $4 juta dalam bentuk bitcoin menyusul serangan yang kemudian memicu ketakutan akan kekurangan bahan bakar di seluruh AS.

Beberapa minggu kemudian, produsen daging terbesar di dunia berdasarkan total penjualan, JBS Holding, mengeluarkan $11 juta dalam bentuk bitcoin dalam upaya untuk menghindari ransomware yang berdampak pada bisnis dan rantai pasokannya.

Upaya dari Grup Lazarus Korea Utara, Darkside Eropa Timur dan lainnya telah dikaitkan dengan berbagai peretasan di seluruh industri, termasuk Hack $ 625 juta dari jembatan Jaringan Ronin Axie Infinity-terikat awal tahun ini.

Cryptocurrency telah berulang kali disalahkan oleh pejabat penegak hukum karena memfasilitasi transaksi anonim dan membantu peretas dalam upaya mereka. Namun, kemampuan untuk lacak transaksi secara transparan on-chain, juga telah membantu penegakan hukum melacak dan merebut kembali dana yang dicuri. 

Lazarus dan yang lainnya dikatakan telah menggunakan layanan pencampuran kripto Uang Tunai Tornado dalam upaya untuk mencuci hasil dan menyembunyikan asalnya. Itu Kantor Pengawasan Aset Asing melarang penggunaannya untuk warga AS serta 45 alamat Ethereum pada 8 Agustus.

Namun, sekitar tiga perempat dari dana yang melewati alat privasi tidak terkait dengan aktivitas kriminal atau penghindaran sanksi, dan hanya 10.5% yang merupakan dana curian, Menurut perusahaan analitik on-chain Chainalysis.

Sidang juri lima hari diperkirakan akan dimulai pada 4 Oktober di mana Dubnikov menghadapi hukuman maksimal 20 tahun penjara karena dugaan keterlibatannya.

Dapatkan berita dan wawasan crypto teratas hari ini yang dikirimkan ke kotak masuk Anda setiap malam. Berlangganan buletin gratis Blockworks sekarang.