Laporan menunjukkan bahwa individu Australia adalah salah satu target utama dari jaringan scam call-center cryptocurrency canggih yang diyakini dikelola oleh penguasa kejahatan yang berbasis di Israel.
Penggerebekan terbaru di empat pusat panggilan Serbia dan 11 tempat tinggal oleh otoritas Jerman, Serbia, Bulgaria, dan Siprus menemukan bukti bahwa warga Australia termasuk di antara negara-negara teratas yang menjadi sasaran. Berita itu pertama kali dilaporkan oleh The Australian pada 23 Februari.
Operasi tersebut menyebabkan penangkapan 15 orang dan penyitaan 1.46 juta dolar dalam cryptocurrency, antara lain.
Menurut penyidik, para scammer menggunakan iklan media sosial untuk memikat korban dan menawarkan peluang investasi yang menjanjikan dengan keuntungan tinggi.
Perusahaan investigasi swasta lebih jauh mengklaim bahwa kekayaan negara ditambah dengan keengganan atau ketidakmampuan pihak berwenang untuk menyelidiki penipuan investasi online telah membuat Australia rentan terhadap sindikat kejahatan internasional di balik penipuan tersebut.
Mark Solomons, penyelidik senior di IFW Global, sebuah firma intelijen swasta, menjelaskan bahwa orang Australia sering kali "ramah" dan "berpikiran terbuka", membuat mereka lebih mungkin menjalin hubungan online jika "tombol yang tepat ditekan".
“Ada orang Israel yang menjadi sangat, sangat kaya dengan menipu orang Australia dan menyedot uang pensiun dan tabungan pensiun dari ekonomi Australia.”
Mark Solomons, penyelidik senior di IFW Global
Penyelidik senior lebih lanjut mengklaim bahwa sebagian besar cryptocurrency yang dicuri digunakan untuk mendanai gaya hidup mewah para penipu, yang dikatakan terbang berkeliling dengan jet pribadi, membeli kapal pesiar, dan membeli aset penting, termasuk real estat dan mobil mewah.
Sementara Europol telah melaporkan bahwa $3.1 juta telah dicuri oleh operasi multinasional, mereka yakin angka sebenarnya “mungkin mencapai ratusan juta euro.”
Dibandingkan dengan negara-negara "bersumber daya yang baik" lainnya, Solomon mendesak pemerintah Australia untuk melakukannya meningkatkan upaya penegakannya di tingkat negara bagian, federal, dan internasional untuk membuat penargetan investor Australia menjadi kurang menarik bagi penipu ini.
Upaya penegakan oleh pemerintah Australia
Menurut Komisi Persaingan dan Konsumen Australia (ACCC), Warga Australia kehilangan $568.6 juta karena penipuan pada tahun 2022, dengan pembayaran crypto menyumbang $221 juta dari kerugian tersebut. Para korban kehilangan tambahan $53.4 juta pada bulan pertama tahun 2023.
Regulator sekuritas Australia ASIC mengeluarkan laporan pada bulan November yang merinci 10 cara teratas untuk menemukan penipuan crypto. ACCC juga mulai menguji coba layanan keamanan dunia maya pada bulan Juli yang secara otomatis menghapus situs web penipuan, yang melihat beberapa keberhasilan awal dengan beberapa situs penipuan kripto yang dibuat offline dengan relatif cepat.
Sumber: https://crypto.news/alleged-israeli-crime-syndicates-target-australian-crypto-investors/