Menurut laporan Senin dari Reuters, penjahat mencuci miliaran dolar dalam cryptocurrency antara 2017 dan 2021 dengan bantuan Binance, cryptocurrency terbesar di dunia berdasarkan volume perdagangan.
Binance Digunakan Untuk Mencuci Crypto senilai $2.35 miliar: Laporan Reuters
Reuters bermitra dengan perusahaan analitik blockchain Crystal Blockchain dan Chainalysis untuk melacak dana terlarang dari dompet ke Binance. Surat kabar itu juga berbicara dengan petugas penegak hukum dan memeriksa dokumen pengadilan, menyimpulkan bahwa aktor jahat menggunakan Binance untuk mencuci dana haram mereka.
Sesuai Reuters, kelompok sindikat kejahatan siber Korea Utara Lazarus menggunakan Binance untuk mencuci setidaknya $5.4 juta yang dicuri dari Eterbase, pertukaran mata uang kripto yang kurang dikenal di Slovakia. Para scammer dilaporkan menggunakan sekumpulan akun anonim sehingga Binance tidak mengetahui transaksi kriminal tersebut. Eterbase kemudian menutup pintunya dan mengajukan kebangkrutan.
Reuters juga menyoroti bahwa situs darknet Rusia Hydra menggunakan Binance untuk skema pemberian obat senilai $780 juta. Postingan yang dievaluasi oleh publikasi media dari Hydra menunjukkan bahwa Binance adalah tempat yang tepat untuk memproses pembayaran karena sedikitnya informasi yang diperlukan untuk pembuatan akun.
Secara total, Reuters memperkirakan bahwa Binance memproses transaksi mengejutkan senilai $2.35 miliar yang melibatkan crypto tercemar pada periode antara 2017 dan 2021.
Pihak berwenang AS menemukan awal tahun ini bahwa Lazarus Group yang disponsori negara juga bertanggung jawab atas Pencurian senilai $625 juta dilakukan di sidechain Ethereum Sky Mavis, Ronin. Binance dapat memulihkan sebagian kecil dari dana ini pada akhir April.
Binance Menolak Klaim Pencucian Crypto
Binance, bagaimanapun, dengan tajam membantah Reuters perhitungan.
Chief Communications Officer bursa Patrick Hillmann mengatakan angka-angka itu "tidak akurat dan berlebihan". Meskipun dia tidak menawarkan perhitungan Binance sendiri untuk kasus yang teridentifikasi, dia mengatakan bahwa perusahaan sedang bekerja untuk menciptakan “tim forensik siber paling canggih di planet ini” yang akan “lebih meningkatkan kemampuan kami untuk mendeteksi aktivitas kripto ilegal di platform kami. .”
Hillmann juga menyatakan bahwa Binance menggunakan pemantauan transaksi dan alat penilaian risiko untuk memastikan bahwa setiap kripto yang diperoleh secara ilegal dipulihkan tepat waktu dan dikembalikan ke pemilik yang sah.
Binance mempertahankan bahwa ia memiliki beberapa kebijakan anti pencucian uang yang paling ketat di industri kripto. Hillmann lebih lanjut mencatat bahwa pertukaran global akan terus bekerja dengan penegak hukum untuk mencabut sindikat kriminal menggunakan crypto.
Seorang perwakilan Binance juga dengan cepat mengkritik pedasnya Reuters melaporkan, mengatakan itu adalah "op-ed salah informasi yang menggunakan informasi usang dari 2019 dan pengesahan pribadi yang belum diverifikasi."
Sumber: https://zycrypto.com/binance-bites-back-at-claim-it-enabled-the-laundering-of-2-4-billion-in-stolen-crypto/