Kasus penipuan kripto yang sudah berlangsung lama terhadap BitConnect, pendirinya, dan promotornya belum diselesaikan. SEC telah mengungkapkan bahwa Satish Kumbhani, pendiri pertukaran crypto, tidak dapat ditemukan di mana pun.
SEC sedang mencari pendiri BitConnect yang didakwa
Dalam terakhir pengajuan pengadilan, Pengacara SEC Richard Primoff menyatakan bahwa Kumbhani telah menghilang dari negara asalnya, India. Dia menambahkan bahwa semua upaya untuk mengetahui keberadaannya telah gagal
Sejak November, komisi tersebut telah berkonsultasi dengan otoritas pengatur keuangan negara itu dalam upaya untuk menemukan alamat Kumbhani. Saat ini, bagaimanapun, lokasi Kumbhani masih belum diketahui, kata Primoff.
Hal ini menyebabkan SEC tidak dapat memberikan pemberitahuan kepada Kumbhani tentang tuduhan yang ditujukan kepadanya. SEC meminta pengadilan untuk perpanjangan kasus hingga 30 Mei, karena terus mencari pria berusia 36 tahun itu.
Pengajuan SEC datang setelah Kumbhani secara resmi dituduh terlibat dalam $ 2.4 miliar Jumat lalu di San Diego oleh Departemen Kehakiman AS (DOJ). Dakwaan itu menuduh pendiri BitConnect menyesatkan investor secara global melalui pertukaran crypto “Program Peminjaman.”
Di bawah program tersebut, Kumbhani dan yang lainnya memberi tahu investor bahwa pertukaran tersebut dapat menghasilkan keuntungan bagi mereka menggunakan dua perangkat lunak perdagangan otomatis milik – “BitConnect Trading Bot,” dan “Perangkat Lunak Volatilitas.”
Meskipun tidak ada teknologi seperti itu, pertukaran dilakukan dengan skema Ponzi selama bertahun-tahun, menggunakan dana dari investor baru untuk membayar investor awal sambil juga menyedot banyak dana.
Pada tahun 2018, bursa tiba-tiba menghentikan program Pinjaman setelah menerima perintah penghentian dan penghentian dari regulator negara bagian termasuk Texas dan Carolina Utara. Glenn Arcaro, promotor BitConnect di AS, mengaku bersalah atas tuduhan penipuan September lalu.
SEC masih mengejar promotor skema Ponzi lainnya. Kumbhani dapat menghadapi hukuman penjara hingga 70 tahun jika terbukti bersalah atas semua tuduhan. Pengadilan juga berusaha memulihkan $ 2.4 miliar yang dicuri dari investor.
Korban penipuan Crypto dapat berharap untuk keadilan
Sementara banyak penipuan kripto masih belum terpecahkan, semakin banyak kasus yang diselesaikan. Di masa lalu baru-baru ini, pengadilan telah meningkatkan keterlibatan mereka dalam membawa scammer crypto ke buku.
Tahun ini telah terlihat pemulihan Bitcoin senilai $3.6 miliar yang dicuri dari Bitfinex pada tahun 2016. Dua tersangka juga ditangkap melalui upaya penyelidik di DOJ.
Sementara itu, para korban penipuan didorong untuk maju ke depan untuk menuntut ganti rugi.
Penolakan tanggung jawab
Konten yang disajikan dapat mencakup pendapat pribadi penulis dan tunduk pada kondisi pasar. Lakukan riset pasar Anda sebelum berinvestasi dalam cryptocurrency. Penulis atau publikasi tidak bertanggung jawab atas kerugian finansial pribadi Anda.
Tentang Penulis
Sumber: https://coingape.com/%E2%80%AAbitconnets-ceo-flees-india-after-the-crackdown-of-his-2-4-billion-crypto-ponzi-scheme/