Perusahaan crypto Bitzlato diturunkan

Sebagai bagian dari tindakan penegakan hukum yang diambil terhadap perusahaan cryptocurrency Bitzlato, Badan Kerjasama Penegakan Hukum Uni Eropa, sering dikenal sebagai Europol, telah menyatakan bahwa pihak berwenang telah menahan dompet bitcoin yang menyimpan cryptocurrency senilai lebih dari $19 juta.

Europol mengatakan pada 23 Januari bahwa sekitar 46% aset yang ditransfer melalui Bitzlato terkait dengan aktivitas ilegal. Pada saat penerbitan, ini setara dengan 1 miliar euro, yang setara dengan $1.09 miliar USD.

Menurut temuan investigasi yang dilakukan oleh badan pemerintah, Bitzlato memiliki lebih dari 2.1 miliar euro cryptocurrency, seperti Bitcoin (BTC), Dash (DASH), dan Dogecoin (DOGE), yang sebagian besar adalah diubah menjadi rubel Rusia.

Menurut Europol, terlepas dari fakta bahwa mengubah aset crypto menjadi mata uang fiat tidak melanggar hukum, penyelidikan terhadap operator penjahat dunia maya menunjukkan bahwa sejumlah besar aset terlarang melewati situs tersebut. “Sebagian besar transaksi yang dicurigai terkait dengan perusahaan yang telah dikenai sanksi oleh Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC). Transaksi lain yang dipertanyakan terkait dengan penipuan dunia maya, pencucian uang, malware, dan konten yang menggambarkan pelecehan anak.”

Otoritas Amerika Serikat melaporkan pada 18 Januari bahwa mereka telah menahan Anatoly Legkodymov, pencipta Bitzlato, di negara bagian Florida sebagai bagian dari upaya mereka oleh tim penegak hukum yang berfokus pada cryptocurrency.

Europol menambahkan bahwa operasi tersebut, yang melibatkan dukungan dari agensi di Belgia, Siprus, Portugal, Spanyol, dan Belanda, menghasilkan penangkapan empat orang lain yang terkait dengan pertukaran cryptocurrency. Salah satu dari orang-orang ini ditangkap di Siprus, dan tiga lainnya ditangkap di Spanyol.

Selain penangkapan, Europol mengklaim bahwa penyelidik telah menyita dompet senilai sekitar 18 juta euro, yang setara dengan sekitar $19.5 juta, dan memblokir lebih dari 100 akun di bursa cryptocurrency lainnya, yang menguasai total 50 juta euro.

Server Bitzlato seharusnya menjadi "masalah pencucian uang utama" yang terkait dengan pembiayaan kriminal Rusia, dan pihak berwenang di Amerika Serikat terlibat dalam upaya untuk menyita mereka.

Setelah penangkapannya pada 18 Januari, Legkodymov diduga dibawa ke Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan Florida untuk diadili.

Ada ketidakjelasan tentang tuduhan potensial, jika ada, yang mungkin dihadapi mitranya di Bitzlato di Eropa.