Polisi federal Brasil menggerebek sebuah kelompok yang mereka katakan menggunakan token kripto untuk mencuci uang dari penambangan emas ilegal, Reuters melaporkan Jumat.
Lima orang ditangkap dalam operasi pada hari Kamis, yang ditujukan pada perusahaan perawatan kesehatan yang telah mencuci uang dari penambangan emas ilegal di negara bagian Rondonia, kata laporan itu, mengutip polisi federal.
Kelompok itu menggunakan token crypto-nya sendiri untuk memindahkan miliaran dolar, kata polisi.
Token, yang dibuat oleh salah satu perusahaan cangkang grup, digunakan untuk "membenarkan jumlah yang timbul dari ekstraksi emas ilegal ... seolah-olah itu adalah investasi pihak ketiga yang tertarik untuk menerima dividen," kata polisi federal mengutip Reuters.
Analisis perbankan yang dilakukan oleh polisi federal menemukan bahwa antara 2019 dan 2021, lebih dari $3 miliar dipindahkan melalui rekening bank kelompok tersebut, menurut laporan tersebut.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Semua Hak Dilindungi Undang-Undang. Artikel ini disediakan hanya untuk tujuan informasi. Itu tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau lainnya.
Tentang Penulis
Mike Millard telah bekerja sebagai editor untuk Bloomberg dan Reuters, berbagai surat kabar dan situs web. Dia tinggal di Asia selama lebih dari dua dekade dan sekarang menyebut pulau Corfu di Yunani sebagai rumah. Dia adalah penulis dari tiga buku.
Sumber: https://www.theblock.co/post/156739/brazil-police-say-group-used-crypto-to-launder-money-from-illegal-gold-mining-reuters?utm_source=rss&utm_medium=rss