Polisi Federal Brasil Menghancurkan Geng Pencucian Kripto

Polisi federal di Brasil telah menangkap organisasi kriminal yang dituduh menggunakan cryptocurrency untuk mencuci dana yang dihasilkan dari penambangan emas ilegal.

Di bawah Operasi Keserakahan, sekitar 60 surat perintah penggeledahan dan penyitaan diberikan, dan polisi akhirnya menangkap lima orang. Operasi itu telah dikaitkan dengan perusahaan perawatan kesehatan yang telah mencuci uang dari penambangan emas ilegal di negara bagian Rondonia, Brasil utara, setidaknya sejak 2012.

Berdasarkan analisis perbankan, polisi federal memperkirakan bahwa lebih dari 16 miliar reais ($3 miliar) bergerak melalui rekening bank kelompok itu antara 2019 dan 2021.

Di antara metode pencucian uang yang digunakan, organisasi kriminal menukar uang terutama melalui penggunaan cryptocurrency sendiri, yang dibuat oleh salah satu perusahaan cangkang grup.

Polisi federal mengatakan perusahaan pertambangan milik geng

Menurut polisi, itu digunakan untuk "membenarkan jumlah yang timbul dari ekstraksi emas ilegal ... seolah-olah itu adalah investasi pihak ketiga yang tertarik untuk menerima dividen."

Kelompok itu juga diketahui memiliki perusahaan pertambangan yang, dengan menggunakan izin lingkungan yang tidak sah, mencuci emas yang diambil dari tambang ilegal lainnya di bagian utara negara itu, tambah polisi.

Tahun lalu, Câmara dos Deputados (Komite Khusus Kamar Deputi) Brasil menyetujui sebuah tagihan untuk menindak kejahatan cryptocurrency, dengan fokus khusus pada individu atau kelompok yang menggunakan cryptocurrency untuk mencuci uang di Brasil. 

Berdasarkan RUU tersebut, hukuman untuk pencucian uang meningkat dari 33% menjadi 66%. Hukuman untuk pencucian uang saat ini tiga sampai 10 tahun bersama dengan denda.

Pembaruan itu juga memperpanjang kemungkinan hukuman penjara yang bisa dihadapi para pelanggar, dari tiga menjadi 10 tahun menjadi Aturan yang diperbarui menaikkan minimum menjadi empat tahun, dengan maksimum menjadi 116 tahun delapan bulan.

RUU tersebut menguraikan apa itu aset virtual, dengan menetapkannya sebagai “aset virtual sebagai representasi digital dari nilai yang dapat diperdagangkan atau ditransfer dengan cara elektronik dan digunakan untuk melakukan pembayaran atau untuk tujuan investasi.”

Penolakan tanggung jawab

Semua informasi yang terkandung di situs web kami diterbitkan dengan itikad baik dan hanya untuk tujuan informasi umum. Tindakan apa pun yang dilakukan pembaca atas informasi yang ditemukan di situs web kami sepenuhnya merupakan risiko mereka sendiri.