Dalam beberapa minggu terakhir, regulator di seluruh dunia telah mengomel menentang Bitcoin dan cryptocurrency secara umum, dan kecaman aneh mereka menjadi semakin keterlaluan.
The Financial Times diungkapkan pada hari Kamis bahwa Ashley Alder, yang dijadwalkan untuk mengawasi Otoritas Perilaku Keuangan Inggris, adalah orang terbaru yang membuat salah satu dari klaim yang tidak masuk akal ini.
Pada tanggal 14 Desember, kepala FCA yang akan datang memberikan kritik pedas terhadap industri cryptocurrency, memberi tahu legislator bahwa platform mata uang digital "memfasilitasi pencucian uang dalam skala besar" dan "sengaja" melindungi tindakan mereka dari pemeriksaan.
Pasar Cryptocurrency kembali berwarna merah karena satu minggu lagi hampir berakhir. Dengan begitu banyak hal negatif yang berasal dari ruang crypto – kebangkrutan, penipuan, dan pergerakan uang ilegal – tidak heran badan pengawas keuangan Inggris mulai memperketat ikatan regulasi.
Alder, yang saat ini menjabat sebagai direktur Komisi Sekuritas dan Futures Hong Kong, menarik perhatian khusus pada pertukaran crypto FTX, yang mengajukan kebangkrutan bulan lalu setelah masuknya penarikan pelanggan yang mempercepat kematiannya yang tidak terduga.
Mantan CEO Sam Bankman-Fried saat ini ditahan di Bahama setelah pihak berwenang menolak jaminannya.
Gambar: Orang Dalam Asuransi
Eksodus Massal Crypto Karena Cambuk FCA
FCA sangat kaku dengan izin operasinya, menolak 80% perusahaan yang ingin hadir di Inggris. Ini telah menyebabkan migrasi perusahaan teknologi untuk lebih mengakomodasi pemerintah di Eropa, kata Times.
Alder berkata:
“Sampai saat ini, pengalaman kami dengan platform crypto, baik FTX atau lainnya, telah menunjukkan bahwa mereka sengaja mengelak, mereka adalah metode yang digunakan untuk pencucian uang dalam skala besar.”
FCA, yang mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, berada di tengah agenda reformasi yang menurut kepala eksekutif Nikhil Rathi akan meningkatkan efisiensi.
Kepala FCA masuk Ashley Alder. Gambar: Anthony Kwan/Bloomberg
Alder menyatakan bahwa mata uang digital harus diawasi dengan tepat untuk mengurangi risiko yang terkait dengan konflik kepentingan dan klasifikasi aset kripto yang ambigu.
Segera setelah pemerintahannya menjabat pada Februari 2023, kepala FCA yang akan datang menunjukkan bahwa perusahaan yang ingin melakukan operasi di Inggris Raya akan tunduk pada aturan yang ketat.
Dalam enam tahun sebelumnya, Badan Kerja Sama Peradilan Pidana Uni Eropa telah melaporkan hampir 3,000 kasus pencucian uang transnasional.
Posisi Alder yang tidak menguntungkan terhadap mata uang digital bertepatan dengan upaya Inggris untuk menjadi hotspot crypto global.
Kapitalisasi pasar total Crypto sebesar $786 miliar | Bagan: TradingView.com
Gerakan Klandestin Uang Kotor
Baru-baru ini, Perdana Menteri Rishi Altar mengungkapkan rencana untuk memberikan keringanan pajak kepada manajer investasi kripto.
Sementara itu, besaran global money laundering sulit diukur karena sifatnya yang terselubung, meskipun diperkirakan sangat besar.
Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan percaya bahwa hingga 5% dari produk domestik bruto global, atau hingga 1.87 triliun Euro, dicuci setiap tahun.
Rantai data menunjukkan bahwa sekitar 0.05% dari semua transaksi crypto pada tahun 2021 terkait dengan pencucian uang.
Sumber: https://bitcoinist.com/fca-claims-crypto-exchanges-aid-money-laundering/