Departemen Perlindungan dan Inovasi Keuangan California (DFPI) mengatakan pihaknya mengeluarkan perintah berhenti dan menahan diri untuk 11 entitas yang dituduh terlibat dalam skema investasi penipuan yang melibatkan aset kripto.
Dalam sebuah pernyataan baru, DFPI mengatakan bahwa entitas tersebut mengoperasikan skema Ponzi dan piramida, dan melanggar undang-undang sekuritas.
Termasuk dalam 11 entitas yang terdaftar adalah platform perdagangan aset kripto yang “diakui”, platform keuangan terdesentralisasi (DeFi) dan perusahaan pengembangan perangkat lunak metaverse.
Regulator negara bagian mengatakan bahwa 11 entitas memiliki ciri khas penipuan program investasi hasil tinggi (HYIP).
“Ini adalah penipuan investasi yang biasanya menjanjikan pengembalian tinggi dengan risiko rendah dan pengembalian yang terlalu konsisten, memberikan sedikit detail tentang orang-orang yang menjalankan HYIP, menggunakan bahasa yang tidak jelas untuk menggambarkan bagaimana HYIP menghasilkan uang, menawarkan bonus rujukan, memfasilitasi penyetoran dan penarikan dengan aset kripto. , dan menggunakan media sosial untuk menarik perhatian dan menarik investor.”
Komisaris DFPI Clothilde Hewlett mengatakan bahwa tindakan departemen baru-baru ini adalah upaya untuk melindungi konsumen dari penipuan kripto, dan membantu memastikan bahwa California dapat terus menjadi pusat ruang aset digital.
“DFPI akan terus melindungi konsumen dan investor California dari penipuan dan penipuan kripto… Tindakan ini tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga memastikan California tetap menjadi lokasi global utama bagi perusahaan aset kripto yang bertanggung jawab untuk memulai dan tumbuh.”
Di bulan Agustus, DFPI juga dikeluarkan perusahaan pemberi pinjaman crypto yang bangkrut, Celsius Network, menghentikan dan menahan perintah karena diduga melanggar Kode Perusahaan California. Minggu ini, ia mengeluarkan perintah yang sama untuk crypto pemberi pinjaman Nexo karena diduga melanggar undang-undang sekuritas dengan Earn Interest Product (EIP).
Jangan Lewatkan Sedikit pun - Berlangganan untuk mendapatkan peringatan email crypto yang dikirim langsung ke kotak masuk Anda
Memeriksa Harga Aksi
Ikuti kami di Twitter, Facebook dan Telegram
Berselancar Campuran Hodl Harian
Penafian: Pendapat yang dikemukakan di The Daily Hodl bukan nasihat investasi. Investor harus melakukan uji tuntas sebelum melakukan investasi berisiko tinggi dalam Bitcoin, cryptocurrency, atau aset digital. Harap diperhatikan bahwa transfer dan perdagangan Anda adalah risiko Anda sendiri, dan setiap kerugian yang mungkin Anda tanggung adalah tanggung jawab Anda. Daily Hodl tidak merekomendasikan pembelian atau penjualan cryptocurrency atau aset digital apa pun, juga The Daily Hodl bukan penasihat investasi. Harap dicatat bahwa The Daily Hodl berpartisipasi dalam pemasaran afiliasi.
Gambar Unggulan: Shutterstock/Thoughtform/NittyNice
Sumber: https://dailyhodl.com/2022/09/28/california-financial-regulator-accuses-11-entities-of-crypto-asset-fueled-pyramid-and-ponzi-schemes/