California Mengambil Tindakan Terhadap 11 Perusahaan Crypto yang Diduga Beroperasi Seperti Skema Ponzi

Regulator California telah menargetkan 11 entitas terkait kripto yang diduga melanggar undang-undang sekuritas negara bagian.

Pengawas juga mengklaim bahwa model bisnis mereka adalah skema Ponzi atau piramida.

• Departemen Perlindungan dan Inovasi Keuangan (DFPI), dalam sebuah pengumuman pada hari Selasa, menyatakan bahwa sementara semua perusahaan yang dituduh menawarkan sekuritas yang tidak terdaftar kepada pelanggan, sebagian besar mencari dana dari investor untuk melakukan perdagangan crypto atas nama mereka.
• Juga, salah satu platform diduga meminta cryptocurrency untuk membangun perangkat lunak metaverse. Akibatnya, DFPI mengeluarkan perintah berhenti dan menahan diri kepada 11 entitas tersebut.
• Kutipan dari pengumuman berbunyi:

“Semua entitas diduga telah menggunakan dana investor untuk membayar keuntungan yang diakui kepada investor lain, dengan cara skema Ponzi. Selanjutnya, masing-masing entitas memiliki program rujukan yang beroperasi dengan cara skema piramida. Entitas berjanji untuk membayar komisi investor jika mereka merekrut investor baru, dan komisi tambahan jika investor yang mereka rekrut, pada gilirannya, merekrut investor baru.

• Beberapa perusahaan yang terlibat dalam kasus ini, yang menurut regulator California, konon mengoperasikan layanan perdagangan kripto, termasuk Pegasus, Elevate Pass, Remabit, dan World Over the Counter Limited.
• Tindakan terbaru datang setelah penghentian sebelumnya dan menahan diri terhadap pemberi pinjaman cryptocurrency Nexo. DFPI diklaim bahwa perusahaan menawarkan akun Earn Interest Product kepada penduduk California tanpa mendaftarkannya sebagai sekuritas.