Laporan menunjukkan bahwa beberapa regulator Kanada bekerja dengan rekan-rekan Amerika mereka untuk menyelidiki runtuhnya Celsius Network. Menurut sumber, Autorité des Marchés Financiers (AMF), badan yang bertanggung jawab atas peraturan keuangan di provinsi Quebec Kanada, telah mengendus sekitar Celcius sejak pertengahan Juni, tepat setelah pemberi pinjaman crypto yang bermasalah menangguhkan semua transaksi di platformnya.
Manajer Pensiun Quebec Di antara Kreditur Celsius
Dapat dipahami bahwa penyelidikan AMF ke Celsius didorong sebagian oleh Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ), manajer pensiun terbesar di provinsi itu, yang menginvestasikan $150 juta di perusahaan crypto yang gagal.
CDPQ dilaporkan merupakan bagian dari konsorsium yang mengumpulkan sekitar $400 juta dalam putaran pendanaan Celsius pada Oktober 2021. Pada saat itu, raksasa pensiun itu menyebut Celsius sebagai “platform penghasilan dan pinjaman cryptocurrency terkemuka.” CDPQ juga mengatakan uang yang terkumpul dalam putaran pendanaan akan digunakan untuk memperluas produk dan penawaran Celsius dan membantu menjembatani kesenjangan antara cryptocurrency dan pasar modal tradisional.
Sumber mengatakan bahwa penyelidikan AMF menentukan apakah ada warga Quebec yang uangnya diikat dalam Celcius. Namun, proses kebangkrutan yang sedang berlangsung dan potensi restrukturisasi Celsius dapat mempersulit penyelidikan regulator.
Pada bulan Mei, CEO AMF Louis Morisset memberi tahu komite pemerintah di Montreal bahwa regulator bekerja bersama Komisi Sekuritas dan Pertukaran Amerika Serikat (SEC) untuk memahami cara kerja perusahaan crypto seperti Celsius Network.
Selain AMF, Komisi Sekuritas Ontario (OSC) juga menyelidiki apakah warga Kanada kehilangan dana mereka selama keruntuhan Celsius.
Ripple Mempertimbangkan Membeli Aset Celsius
Dalam berita lain, perusahaan pembayaran crypto yang berbasis di San Francisco, Ripple (XRP) adalah yang terbaru untuk mempertimbangkan untuk membeli aset Celsius.
Berbicara kepada pers, juru bicara Ripple menyatakan bahwa perusahaan secara aktif menjajaki peluang akuisisi yang dapat membantunya meningkatkan secara strategis.
"Kami tertarik untuk mempelajari Celsius dan asetnya dan apakah ada yang relevan dengan bisnis kami,” kata juru bicara itu.
Pekan lalu, pengacara Ripple mengajukan petisi ke pengadilan kebangkrutan yang meminta untuk diwakili dalam proses Celsius. Namun, perusahaan tersebut bukan salah satu kreditur utama Celsius.
Dua tahun lalu, Ripple menjadi berita setelah berselisih dengan SEC. Perusahaan dan CEO saat ini dan mantannya dituduh melakukan penawaran sekuritas tidak terdaftar senilai $ 1.3 miliar dengan menjual token aslinya, XRP. Namun, Ripple membantah tuduhan tersebut, mengklaim bahwa XRP diperdagangkan dan hanya digunakan sebagai mata uang digital.
Dalam beberapa minggu terakhir, sesama platform crypto Nexo dan FTX juga telah membuat penawaran terpisah untuk membeli aset Celsius.
CEO Celsius Dituduh Mengambil Untung Dari Lonjakan Token CEL
Di tempat lain, CEO Celsius yang diperangi, Alex Mashinsky, telah dituduh mengambil untung dari lonjakan harga token asli jaringan baru-baru ini. Lonjakan harga dihasilkan dari upaya sekelompok pedagang crypto untuk memompa token CEL dalam waktu singkat.
Rupanya, Mashinsky mengambil keuntungan dari pemerasan pendek dan melikuidasi beberapa kepemilikan CEL-nya. Dugaan transaksi diidentifikasi oleh dua perusahaan intelijen kripto, Arkham Intelligence dan Nansen, yang menautkan dompet tersebut ke Mashinsky.
Menurut pelacak data kripto Etherscan, dompet tersebut menjual dan menukar lebih dari 17,000 token CEL dengan nilai ether (ETH) sekitar $28,000 di Uniswap.
Tuduhan transaksi Mashinsky datang hanya beberapa hari sebelum perusahaannya dijadwalkan untuk sidang kebangkrutan kedua di pengadilan federal New York.
Mashinsky adalah salah satu pemegang token CEL terbesar, hanya menempati urutan kedua setelah perbendaharaan Celsius.
Sumber: https://crypto.news/celsius-update-canadian-regulators-join-investigations-into-crypto-lenders-collapse/