CFTC Menuntut Dua Orang di Balik Skema Ponzi Crypto $44 Juta

Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas Amerika Serikat (CFTC) telah mendakwa dua penduduk AS dan entitas mereka karena menjalankan skema investasi cryptocurrency yang menipu lebih dari 170 investor.

CFTC Menagih Dua Pria untuk Penipuan Crypto $44M

Secara resmi tekan rilis, CFTC menuduh bahwa terdakwa, Sam Ikkurty dan Ravishankar Avadhanam, telah secara curang meminta total $44 juta dari investor melalui beberapa entitas perusahaan di bawah kendali mereka.

Regulator juga mendakwa para terdakwa dengan mengoperasikan kumpulan komoditas ilegal dan gagal mendaftar sebagai Operator Kumpulan Komoditas di CFTC.

Menurut pengaduan Komisi, keduanya telah mempromosikan tiga yang disebut dana pendapatan aset digital – Ikkurty Capital, Dana Pendapatan Kota Rose, dan Seneca Ventures – kepada investor. Mereka telah bekerja untuk memikat investor yang tidak menaruh curiga.

Mereka mulai membidik investor pada Januari 2021 melalui berbagai kanal seperti situs resmi, kanal YouTube, dan beberapa sarana lainnya. Beberapa klaim penipuan adalah bahwa dana yang dikumpulkan akan digunakan untuk berinvestasi di berbagai aset digital, komoditas, swap, derivatif, dan kontrak berjangka, yang akan menghasilkan ROI tinggi setiap tahun. Mereka mampu mengumpulkan setidaknya $44 juta dari sekitar 170 investor.

CFTC juga menuduh bahwa alih-alih melakukan investasi apa pun dengan dana dari investor, mereka “menyalahgunakan dana peserta dengan mendistribusikannya ke peserta lain, dengan cara yang mirip dengan skema Ponzi.”

Selain itu, Komisi mencatat bahwa Ikkurty dan Avadhanam menyimpan sebagian dana untuk diri mereka sendiri dan "peserta lain" dan mentransfer sisanya ke entitas lepas pantai di bawah kendali mereka.

“Terdakwa mentransfer sebagian dana peserta ke rekening lain yang berada di bawah kendalinya dan untuk kepentingannya sendiri. Terdakwa juga mentransfer jutaan dolar ke entitas lepas pantai yang, pada gilirannya, mungkin telah mentransfer dana ke pertukaran mata uang kripto asing. Tak satu pun dari dana ini dikembalikan ke kolam, ”kata pengaduan.

CFTC Mencari Restitusi

Pengadilan federal AS telah mengeluarkan perintah untuk membekukan aset para terdakwa, bersama dengan instruksi untuk menyimpan dokumen yang berkaitan dengan skema dan penunjukan penerima sementara dana investor.

CFTC sekarang mencari restitusi dan pelepasan keuntungan yang tidak sah. Ini juga mendorong hukuman moneter sipil, larangan perdagangan permanen, dan perintah terhadap pelanggaran di masa depan dari Undang-Undang Pertukaran Komoditas (CEA) dan peraturan CFTC.