Biro Keamanan Publik Kabupaten Hengyang China menangkap 93 tersangka yang terlibat dalam pencucian 40 miliar RMB melalui cryptocurrency, media lokal melaporkan pada 25 September.
Menurut laporan itu, kelompok kriminal itu terlibat dalam lebih dari 300 kasus penipuan dan telah beroperasi sejak 2018.
Pihak berwenang di kabupaten itu memulai penyelidikan setelah direktur Biro Keamanan Umum Kabupaten, Liu Xialong, ditipu sebesar 7.8 juta yuan. Penyelidikan mendalam menunjukkan bahwa kelompok kriminal memiliki jaringan operasi pengumpulan yang luas di tempat-tempat seperti Guangdong, Fujian, dll.
Terungkap bahwa pihak berwenang juga menyita 300 juta RMB dan 100 ponsel dari para tersangka.
Investigasi mengungkapkan bahwa kelompok yang dipimpin oleh Hong Moumou mengubah dana yang diperoleh dari perjudian dan penipuan menjadi mata uang kripto sebelum mencucinya menjadi dolar AS.
Pihak berwenang menghentikan operasi pencucian uang yuan digital
Lokal lain melaporkan mengungkapkan bahwa pihak berwenang China juga menghentikan operasi pencucian uang di Fujian di mana para penjahat menggunakan yuan digital untuk mencuci 200 juta RMB.
Menurut laporan itu, operasi kriminal dipimpin oleh Zhang Moumou dan Lai Moumou. Mereka menggunakan mata uang digital nasional untuk berbagai kegiatan ilegal seperti menyediakan dana untuk perjudian, penipuan, dll.
China meningkatkan taruhan pada adopsi yuan digital
Pemerintah China bekerja untuk meningkatkan tingkat adopsi yuan digital dengan memperluas mata uang ke empat provinsi lagi — Guangdong, Jiangsu, Hebei, dan Sichuan — sebagai alat pembayaran lokal.
Menurut SCMP, yuan digital adalah diuji di lebih dari 20 kota dan wilayah. Seorang pejabat tinggi bank apex China, Fan Yifei, mencatat bahwa jumlah pengguna yuan digital dan jumlah transaksi yang diprosesnya “terus tumbuh”
Sementara itu, dengan China yang terus bekerja menuju peluncuran CBDC secara nasional, negara-negara lain juga telah berusaha untuk menyelidiki versi digital dari mata uang nasional mereka.
Sumber: https://cryptoslate.com/china-arrests-93-people-suspected-of-laundering-40b-rmb-via-crypto/