China Menemukan Penipuan Pencucian Kripto Besar, Polisi Sedang Melakukan Penangkapan

Pemerintah China tidak pernah mendukung aktivitas kripto sejak kemunculan industri ini. Bank Rakyat China mengambil tindakan lebih lanjut terhadap industri digital dan melarang semua operasi aset digital lokal.

Sejak larangan crypto di China, pemerintah tidak pernah berhenti membunyikan pengingat bahwa tidak ada aktivitas digital yang dapat berkembang di negara tersebut.

Namun penduduk China masih sangat tertarik dengan aset digital meskipun ada sikap negatif dari pemerintah. Penelitian dari Chainalysis dilaporkan bahwa China adalah salah satu dari 10 adopsi crypto tertinggi global. Selain itu, dari laporan terbaru, beberapa operasi kripto masih terjadi di bawah tanah tanpa sepengetahuan pemerintah.

Otoritas Tiongkok Membekukan $42 Juta

A media lokal Tiongkok baru-baru ini melaporkan penangkapan 93 orang yang terlibat dalam pencucian uang terkait kripto.

Menurut laporan itu, agen penegak hukum di kota Hengyang menemukan kelompok kriminal yang mencuci 40 miliar yuan menggunakan aset digital. Dana ilegal itu sekitar $5.6 miliar jika dikonversi ke dolar AS.

Polisi menggerebek sepuluh lokasi, menangkap 93 tersangka, dan menyita lebih dari 100 perangkat elektronik. Selain itu, pihak berwenang membekukan sekitar $42 juta dalam operasi ilegal yang disebut Aksi Seratus Hari.

Dalam laporan tersebut, geng-geng Aksi Seratus Hari diduga membeli cryptocurrency dengan dana ilegal dan mengubahnya menjadi USD untuk mendapatkan keuntungan. Polisi China mengklaim sumber dana tersebut adalah penipuan telekomunikasi dan perjudian.

Dalam beberapa bulan terakhir, pihak berwenang China telah memburu dan menghentikan banyak operasi serupa dan menangkap banyak orang.

Keamanan Publik Tiongkok Menyelidiki Skema Piramida Kripto

Pada Juni 2021, polisi menangkap sekitar 1,100 orang yang diduga menggunakan cryptocurrency untuk mencuci dana dari penipuan telekomunikasi. Selain itu, 170 kelompok kriminal yang terkait dengan skema tersebut dihentikan.

Kementerian Keamanan Publik mengatakan itu adalah penyelidikan putaran kelima yang ditargetkan pada kegiatan pencucian uang terkait kripto.

Biro Keamanan Publik Yangpu dan Shanghai menyelidiki beberapa Skema piramida yang diduga beroperasi dengan aset digital pada Maret 2022. Setelah penyelidikan, mereka menghentikan skema online yang menipu $16 juta dari investor.

Polisi mengatakan operasi itu adalah skema piramida aset digital pertama yang dipecahkan dalam sejarah Shanghai. Pihak berwenang menyarankan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran pencegahan risiko dan memerangi skema piramida.

Juga, Departemen Investigasi Ekonomi Publik Shanghai mengatakan akan terus melacak kejahatan ekonomi yang membahayakan hak dan kepentingan warga negara.

Di pihaknya, pemerintah China terus menghujani industri koin digital. Pemerintah memblokir akun Weibo dari banyak pemberi pengaruh aset digital dan melarang aktivitas penambangan Bitcoin di negara tersebut.

Tindakan pemerintah ini terhadap aset digital menyebabkan bank membekukan kartu yang terkait dengan transaksi. Selain itu, tindakan pemerintah China pada tahun 2020 kabarnya mempengaruhi 74% penambang Bitcoin di negara ini.

Gambar unggulan dari Pexels, Grafik dari TradingView.com