Pejabat Tiongkok Mengungkap Pencucian Uang $1.7 Miliar di Crypto

• Pemerintah China mampu menyita total 130 juta yuan China.
• Penyelidikan dimulai ketika bank lokal melihat peningkatan simpanan yang dramatis.

Polisi China di kota Tonglio, Mongolia, telah melaporkan penangkapan 63 orang. Untuk peran mereka dalam $ 1.7 miliar cryptocurrency skema pencucian uang yang menggunakan stablecoin Tether.

Menurut pernyataan resmi yang dirilis oleh penegak hukum. Penyelidikan dimulai ketika sebuah bank lokal melihat peningkatan dramatis dalam simpanan berjumlah lebih dari 10 juta yuan. Memulai prosedur anti-pencucian uang lembaga. Setelah beberapa penggerebekan, pemerintah Tiongkok berhasil menyita total 130 juta yuan Tiongkok, atau sekitar $18.6 juta.

Geng Memulai Kegiatan Posting Larangan di Crypto

Menurut pihak berwenang China, para penjahat merekrut anggota dan mendirikan organisasi menggunakan aplikasi perpesanan Telegram. Karena tindakan keras Tiongkok terhadap cryptocurrency, transaksi ini mungkin terjadi di luar Tiongkok. Kelompok tersebut akan membayar anggotanya sebagian dari keuntungan. Dibuat dengan mengubah USDT kembali ke yuan China melalui pencucian uang.

Pada Mei 2021, bulan yang sama larangan habis-habisan terhadap cryptocurrency diberlakukan oleh pemerintah China, bersama dengan denda dan bahkan hukuman penjara bagi orang China yang dinyatakan bersalah menggunakan crypto, geng tersebut memulai aktivitas ilegal mereka.

Pembenaran awal untuk tindakan keras itu adalah untuk mengurangi emisi karbon. Pengenalan uang yuan digital pemerintah China telah dimulai. Negara-negara di seluruh dunia sedang mengerjakan dolar digital versi mereka sendiri, dan mereka termasuk Amerika Serikat, Australia, Cina, dan Jepang.

Tonglio berada di Mongolia Dalam, dan pada April 2021, biaya energi yang murah di kawasan itu menyebabkan penutupan operasi penambangan Bitcoin di wilayah tersebut. Banyak Bitcoin penambang meninggalkan China dan pergi ke dekatnya Kazakhstan atau Amerika Serikat setelah penumpasan.