Penggunaan kriminal kripto sebagai 'ancaman yang muncul'

Badan penegak hukum federal Australia telah menyoroti penggunaan kriminal cryptocurrency sebagai "ancaman yang muncul" di negara itu tetapi mengatakan itu adalah tantangan berkelanjutan untuk mengimbangi para penjahat.

Seorang juru bicara Polisi Federal Australia (AFP) mengatakan kepada Cointelegraph bahwa telah terjadi “peningkatan jumlah pelanggar yang menggunakan cryptocurrency untuk memfasilitasi bisnis terlarang dan berusaha menyembunyikan kepemilikan aset,” mencatat:

“Penggunaan cryptocurrency secara kriminal merupakan ancaman yang muncul bagi penegakan hukum.”

Namun, mereka mengakui tantangan terbesar bagi penegakan hukum adalah untuk "terus mengembangkan" "alat, teknik, dan kerangka hukum" mereka untuk mengimbangi penjahat, terutama karena adopsi arus utama cryptocurrency meningkat.

Bulan lalu, AFP membentuk unit cryptocurrency baru yang berfokus pada memantau transaksi terkait kripto.

Namun, juru bicara itu mengatakan bahwa terlepas dari pembentukan unit yang berfokus pada crypto sebelumnya, “penjahat terus mencari peluang untuk menghindari penegakan hukum dan mengeksploitasi publik.”

Fokus salah tempat?

Seorang penyelidik swasta Australia percaya bahwa AFP belum fokus pada kejahatan kripto yang “produktif dan menguntungkan” – penipuan investasi online.

Ketua eksekutif IFW Global Ken Gamble mengatakan kepada Cointelegraph bahwa sebagian besar fokus AFP baru-baru ini adalah pada pencucian uang kripto yang berkaitan dengan perdagangan narkoba, intrusi dunia maya, ransomware, kompromi email, dan peretasan, tetapi bukan “penipuan investasi online skala besar.”

Data scamwatch antara Januari dan Juli tahun ini menemukan bahwa orang Australia telah kalah 242.5 juta dolar Australia ($152.6 juta) kepada scammers pada tahun 2022, dengan sebagian besar dana hilang karena penipuan investasi, termasuk penipuan umpan asmara, skema Ponzi klasik, dan penipuan cryptocurrency.

Angka tersebut sudah 36% lebih tinggi dari keseluruhan tahun 2021.

Penyelidik juga percaya bahwa beberapa departemen penegak hukum masih belum sepenuhnya siap untuk menangani kasus kejahatan kripto dan menambahkan bahwa “lembaga penegak hukum membutuhkan pelatihan dan pendidikan yang lebih baik tentang cara kerja kriptocurrency.”

Sebuah laporan dari perusahaan analitik Chainalysis pada bulan Juli menemukan bahwa 74% agensi publik merasa kurang siap untuk menyelidiki kejahatan terkait cryptocurrency, dengan responden menunjukkan bahwa banyak agensi tidak menggunakan alat analitik blockchain khusus.

“Ada kekurangan pelacak cryptocurrency profesional dan bersertifikat yang dengan cepat melibatkan industri kriminal,” kata Gamble.

Terkait: Angkat tanganmu! Interpol menyerbu ke metaverse

Ini mungkin akan segera berubah, dengan sejumlah otoritas internasional dan nasional mengumumkan pembentukan unit yang berfokus pada kejahatan kripto tahun ini.

Sementara itu, Interpol (Organisasi Polisi Kriminal Internasional) baru-baru ini membentuk tim khusus di Singapura untuk membantu pemerintah memerangi kejahatan yang melibatkan aset virtual.

Sekretaris Interpol Jürgen Stock menyatakan pada sidang umum Interpol di India tentang perlunya pelatihan lebih lanjut dalam kripto untuk penegakan hukum, dengan mengatakan bahwa cryptocurrency “menimbulkan tantangan,” karena lembaga “tidak dilatih dengan baik dan dilengkapi dengan baik sejak awal.”