Pejabat federal mengumumkan pada hari Rabu bahwa seorang warga negara Rusia yang mengoperasikan pertukaran crypto yang menjadi pelabuhan bagi hasil kegiatan ilegal telah ditangkap.
Pihak berwenang AS telah menahan warga China berusia 40 tahun Anatoly Legkodymov pada klaim bahwa platform perdagangan crypto yang terdaftar di Hong Kong, Bitzlato, memproses ratusan juta dolar dalam bentuk uang kotor.
Selasa malam, agen dari Biro Investigasi Federal ditangkap Legkodymov di Miami.
DOJ mengatakan pada hari Rabu bahwa Bitzlato telah diambil offline sebagai bagian dari "operasi penegakan cryptocurrency internasional."
Lisa Monaco, wakil jaksa agung, menggambarkan penangkapan itu sebagai "pukulan besar bagi ekosistem kriminal kripto."
Uang Kotor Mengalir Dari Crypto Exchange Bitzlato
DOJ menuduh itu bitzlato, baik secara langsung atau melalui saluran pihak ketiga, menukar lebih dari $700 juta dalam mata uang kripto dengan pengguna Hydra Market, pasar darknet untuk obat-obatan, ID palsu, dan barang ilegal lainnya.
DOJ dan penegak hukum Jerman mengambil tindakan terhadap Hydra Market, mengakibatkan penutupannya pada bulan April tahun lalu.
Gambar: The Moscow Times
Menurut Pengacara AS Breon Peace:
“Lembaga yang memperdagangkan mata uang kripto tidak kebal hukum dan pemiliknya tidak berada di luar jangkauan kami.”
Orang-orang yang terlibat dalam operasi tersebut, menurut Monaco, terlibat dalam "kampanye gangguan terkoordinasi" yang mencakup kegiatan penegakan hukum di sejumlah negara Eropa dan penyitaan jaringan komputer Bitzlato.
Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) dari Departemen Keuangan AS mengeluarkan perintah yang menyebut Bitzlato sebagai "utama pencucian uang keprihatinan” sehubungan dengan pendanaan ilegal Rusia.
Bitzlato Dan Pelanggannya di AS
Legkodymov juga dituduh melakukan transaksi Bitzlato dari Miami antara tahun 2022 dan tahun ini, serta menerima laporan “lalu lintas signifikan” ke situs webnya dari alamat IP yang berlokasi di Amerika Serikat. Menurut DOJ, ini termasuk lebih dari 250 juta pengunjung pada Juli 2022.
Reuters melaporkan bahwa situs web Bitzlato diganti pada hari Rabu dengan pemberitahuan yang menyatakan bahwa layanan tersebut telah dinonaktifkan oleh otoritas Prancis.
Bitzlato adalah perusahaan crypto yang kurang dikenal sebelum tindakan hari Rabu dan telah memproses sekitar $4.5 miliar dalam transaksi bitcoin sejak 2018, menurut regulator.
Sementara itu, pemilik Bitzlato mengungkapkan melalui Telegram bahwa pertukaran tersebut telah disusupi.
Mereka memberi tahu pelanggan bahwa penarikan ditangguhkan tanpa batas waktu dan meminta agar mereka berhenti mengirim koin ke situs sampai masalah diperbaiki.
Kapitalisasi pasar total Crypto sebesar $924 juta pada grafik harian | Bagan: TradingView.com
Pada hari Rabu, Legkodymov ditahan, dan tidak diketahui apakah dia memiliki seorang pengacara yang dapat berbicara atas namanya.
Menurut DOJ, jika terbukti menjalankan bisnis pengiriman uang yang melanggar hukum, dia menghadapi hukuman penjara maksimal lima tahun.
Chainalysis, startup analitik blockchain, mengungkapkan minggu lalu bahwa transfer crypto ilegal mencapai rekor tertinggi sepanjang masa sebesar $20 miliar pada tahun 2022, terutama sebagai akibat dari lonjakan alamat crypto yang dikenai sanksi.
Gambar unggulan oleh Ronstik/Alamy
Sumber: https://bitcoinist.com/crypto-bitzlato-founder-collared/