Pertukaran Crypto yang tidak mengikuti aturan ditangani secara serius oleh otoritas penegak hukum India.
Salah satu pertukaran crypto terbesar di India telah digerebek oleh agen Direktorat Penegakan negara. Penggerebekan itu karena penyelidikan pencucian uang untuk memantau 365 aplikasi pinjaman instan.
Sesuai laporan resmi, lima kantor yang terkait dengan CoinSwitch Kuber telah digeledah secara paksa sehubungan dengan penyelidikan.
Laporan tersebut juga menyebutkan kemungkinan beberapa pelanggaran terhadap FEMA atau Foreign Exchange Management Act. Undang-undang ini mengatur semua transaksi masuk dan keluar dari India.
Penggerebekan baru-baru ini diduga merupakan bagian dari penyelidikan Direktorat terhadap beberapa perusahaan lain. WazirX, juga pertukaran crypto terkenal di India, juga telah digerebek awal bulan ini.
Pertukaran Crypto India Teratas Digerebek
Agensi menyerbu melalui lima lokasi yang terkait dengan WazirX dan kemudian membekukan semua aset mereka. Semua $ 8.13 juta tepatnya. Direktorat menuduh WazirX melakukan pencucian uang dengan bukti koneksi mereka ke aplikasi pinjaman instan yang tidak wajar.
Direktorat Penegakan menyelidiki transaksi P2P antar akun dan detail lain dari Coinswitch Kuber.
Penyelidikan mengarah pada dokumen-dokumen utama yang berkaitan dengan likuiditas yang meningkat dan protokol know-your-customer (KYC) yang sangat santai di CoinSwitch Kuber. Menurut sebuah laporan dari Economic Times, penyelidikan menemukan bahwa protokol KYC mereka “palsu atau meragukan dalam 80% kasus.”
Penggerebekan ini adalah bagian dari penyelidikan yang sedang berlangsung dari sepuluh pertukaran crypto yang terkait dengan tuduhan pencucian uang. Namun, bursa juga mengklaim bahwa mereka mengikuti undang-undang KYC saat ini meskipun tidak membuat STR atau laporan transaksi yang mencurigakan.
Gambar: Berita Coincu
Hiu Pinjaman dan Aplikasi Pinjaman India
Ketertarikan agensi pada aplikasi pinjaman instan ini berasal dari kebijakan 365 aplikasi pinjaman instan yang sedang diselidiki. Mereka sering mengenakan suku bunga yang sangat tinggi dan mereka juga sering melakukannya melalui apa yang disebut "tele-caller."
Dengan pemikiran ini, agensi juga membagikan dugaan modus operandi mereka. Setelah aplikasi pinjaman memperhatikan bahwa mereka berada di bawah radar, mereka menggunakan pertukaran untuk memindahkan uang ke luar negeri.
Mereka memindahkannya dengan membeli crypto melalui pertukaran ini dan mentransfer crypto ke akun lain. Sebagian besar akun dugaan pencucian ini sering berlokasi di daratan Cina.
Masa depan crypto tampaknya sangat redup di India karena ED melanjutkan penyelidikannya terhadap 10 bursa paling populer di wilayah tersebut.
Sisi positifnya, bahkan ketika penggerebekan ini terjadi, crypto masih memiliki basis pengguna yang besar di India.
Provinsi Telangana di India telah meluncurkan Forum Blockchain India. Forum ini bertujuan untuk menjadikan India sebagai pusat pengembangan Web 3.0 di dunia.
Total kapitalisasi pasar BTC pada $410 miliar pada grafik harian | Sumber: TradingView.com
Gambar unggulan dari Janam TV, grafik dari TradingView.com
Sumber: https://bitcoinist.com/crypto-exchange-coinswitch-kuber-raided/