Investigasi tersebut terkait dengan pengaduan yang diajukan pada bulan Februari 2021 oleh regulator di kota Kolkata, India timur, terhadap Aamir Khan, pembuat aplikasi tersebut, dan pihak lainnya. Agensi tersebut menuduh bahwa Kha...
Tag: Direktorat
Direktorat Penegakan India Membekukan $1.5 Juta BTC
Direktorat Penegakan (ED), salah satu lembaga penegak hukum dan intelijen ekonomi terkemuka di India, telah membekukan mata uang kripto senilai sekitar $1.5 juta. Cryptocurrency dibekukan sehubungan...
Direktorat Penegakan India Membekukan $1.5 juta dalam Bitcoin dalam Kasus E-Nugget Aplikasi Game
ED menuduh terdakwa mentransfer sebagian uangnya ke luar negeri dengan menggunakan “pertukaran mata uang kripto,” kata ED. Satu akun tiruan dibuka di bursa India WazirX dari mana...
India: Rekening bank WazirX dibekukan oleh Direktorat Penegakan
Platform perdagangan cryptocurrency India WazirX hari ini mengungkapkan bahwa Direktorat Penegakan (ED) telah mencairkan rekening banknya setelah penyelidikannya. Setelah hampir sebulan pertukaran ...
Direktorat Penegakan India Mencairkan Aset WazirX Platform Crypto
Direktorat Penegakan Federal (ED) India kini telah mencairkan aset pertukaran kripto WazirX. Tahun lalu, ED melakukan penyelidikan terhadap platform kripto karena mencurigai adanya pelanggaran ...
Crypto Exchange CoinSwitch Kuber Digerebek Oleh Agen Direktorat Penegakan India
Pertukaran Crypto yang tidak mengikuti aturan ditangani secara serius oleh otoritas penegak hukum India. Salah satu bursa kripto terbesar di India telah digerebek oleh agen En...
Direktorat Penegakan Hukum (ED) India Menyerang CoinSwitch Kuber
3 jam yang lalu | 2 menit membaca Berita Pertukaran Ini adalah pertukaran mata uang kripto kedua di India yang terkena dampak bulan ini. Banyak dugaan pelanggaran FEMA kini sedang diselidiki. Mata uang kripto lainnya ...
Direktorat Penegakan menggerebek WazirX dan menyita Rs 64.67 crores dalam aset bank
Pada hari Jumat, Direktorat Penegakan (ED) mengumumkan bahwa mereka telah membekukan transfer bank senilai Rs 64.67 crore sebagai bagian dari penyelidikan pencucian uang terhadap pertukaran mata uang kripto WazirX. Untuk...
Platform Mata Uang Kripto Rumania Tradesilvania.com Menunjuk Mihaela Drăgoiu, Mantan Kepala Direktorat Pengawasan dan Kontrol FIU Rumania (ONPCSB) Sebagai Direktur Urusan Risiko dan Pengaturan Baru
9 Februari 2022 – Cluj-Napoca, Romania Tradesilvania, platform premium untuk mata uang kripto dan investasi aset digital, telah mengumumkan perluasan sistem kepatuhan dan manajemen perusahaan...
Platform cryptocurrency Rumania Tradesilvania.com menunjuk Mihaela Drăgoiu, mantan Kepala Direktorat Pengawasan dan Kontrol FIU Rumania (ONPCSB) sebagai Direktur Urusan Risiko & Pengaturan yang baru
Cluj-Napoca, Romania, 9 Februari 2022, Chainwire Tradesilvania – platform Premium untuk mata uang kripto dan investasi aset digital telah mengumumkan perluasan kepatuhan dan ma...