Crypto Exchange Kraken Diselidiki karena Diduga Mengizinkan Penghindaran Sanksi Iran: Laporkan

Pertukaran Crypto Kraken dilaporkan dalam penyelidikan federal karena diduga melanggar sanksi AS terhadap Iran.

AS telah memberlakukan pembatasan kegiatan dengan Iran setelah krisis penyanderaan di kedutaan Amerika di Teheran pada tahun 1979.

Akibatnya, bisnis yang berbasis di AS tidak diizinkan untuk membeli atau menjual barang kepada siapa pun di negara Timur Tengah.

Kraken dikabarkan diduga melanggar sanksi ini.

Mengutip orang-orang yang tidak disebutkan namanya yang berafiliasi dengan bursa atau yang mengetahui masalah ini, The New York Times laporan bahwa Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan telah menyelidiki Kraken sejak 2019 karena diduga mengizinkan pengguna yang berbasis di Iran untuk membeli dan menjual aset digital.

OFAC mengelola dan menegakkan sanksi ekonomi dan perdagangan yang dikenakan oleh AS.

Laporan itu mengatakan bahwa Kraken kemungkinan akan didenda, yang akan menjadikan perusahaan swasta senilai $11 miliar itu sebagai perusahaan crypto terbesar yang berbasis di AS untuk menghadapi tindakan penegakan hukum dari agensi tersebut.

Seorang juru bicara Departemen Keuangan mengatakan bahwa badan tersebut berkomitmen untuk menegakkan sanksi yang melindungi keamanan nasional tetapi tidak mengkonfirmasi dugaan penyelidikan.

Marco Santori, kepala petugas hukum Kraken, mengatakan bahwa perusahaan tidak memberikan komentar tentang diskusi regulator tertentu, tetapi mengatakan bahwa pertukaran tersebut mematuhi undang-undang sanksi.

“Kraken memantau dengan cermat kepatuhan terhadap undang-undang sanksi dan, secara umum, melaporkan kepada regulator bahkan masalah potensial.”

Jangan Lewatkan Sedikit pun - Berlangganan untuk mendapatkan peringatan email crypto yang dikirim langsung ke kotak masuk Anda

Memeriksa Harga Aksi

Ikuti kami di Twitter, Facebook dan Telegram

Berselancar Campuran Hodl Harian

Periksa Headline Berita Terbaru

 

Penafian: Pendapat yang dikemukakan di The Daily Hodl bukan nasihat investasi. Investor harus melakukan uji tuntas sebelum melakukan investasi berisiko tinggi dalam Bitcoin, cryptocurrency, atau aset digital. Harap diperhatikan bahwa transfer dan perdagangan Anda adalah risiko Anda sendiri, dan setiap kerugian yang mungkin Anda tanggung adalah tanggung jawab Anda. Daily Hodl tidak merekomendasikan pembelian atau penjualan cryptocurrency atau aset digital apa pun, juga The Daily Hodl bukan penasihat investasi. Harap dicatat bahwa The Daily Hodl berpartisipasi dalam pemasaran afiliasi.

Gambar Unggulan: Shutterstock/ittoilmatar