Crypto Exchange Aset Bank WazirX Dibekukan Karena Biaya Pencucian Uang

Pertukaran Cryptocurrency India, WazirX telah mendarat di bawah radar Direktorat Penegakan (ED). Dalam perkembangan terakhir, ED menggeledah tempat Direktur WazirX.

ED Froze WazirX $8.13 juta aset bank

Menurut laporan, Setelah melakukan pencarian, ED telah membekukan aset bank mereka senilai lebih dari Rs 64.67 crores (Sekitar $8.13 juta). Instansi pemerintah menuduh platform crypto membantu Perusahaan APP Pinjaman instan dalam pencucian uang palsu. Ia menambahkan bahwa dana tersebut dibeli dan ditransfer melalui aset kripto virtual.

Berita besar ini muncul setelah anggota parlemen India, Pankaj Chaudhary menyebutkan bahwa Direktorat Penegakan sedang menyelidiki dua kasus terkait Wazirx. Itu diduga melanggar Undang-Undang Manajemen Valuta Asing India (FEMA).

Sesuai dengan Times of India, Anggota parlemen Indiana mengatakan bahwa transaksi kripto antara WazirX dan aplikasi pinjaman tidak dicatat di blockchain. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di antara lembaga-lembaga India. Namun, pemberitahuan penyebab acara dikeluarkan berdasarkan ketentuan FEMA terhadap platform crypto.

Ia menambahkan bahwa WazirX memungkinkan pengiriman uang keluar dari aset digital senilai lebih dari Rs 2.790 crore (sekitar $ 351 juta) ke beberapa dompet yang tidak diketahui.

Pertukaran Crypto memungkinkan transfer pihak ketiga

Namun, dilaporkan bahwa dalam kasus lain, pertukaran crypto yang dituduhkan memungkinkan peserta asing untuk mengubah satu crypto ke crypto lainnya. WazirX juga mengizinkan transfer dari bursa pihak ketiga seperti FTX dan Binance.

Direktorat Penegakan menyoroti bahwa perusahaan pinjaman yang dituduh menggunakan aset digital untuk mengambil dana ke luar negeri. Ia menambahkan bahwa sebagian besar uang ditransfer ke Hong Kong dengan menggunakan cryptocurrency.

Badan pemerintah menemukan potongan-potongan bukti mengenai transfer uang dan membekukan aset digital senilai Rs 100 crore. Ia menambahkan bahwa ED menggeledah rumah Sameer Mhatre di Mumbai sementara Nischal Shetty, direktur lain dari WazirX dikatakan berada di UEA.

Ashish percaya pada Desentralisasi dan memiliki minat yang besar dalam mengembangkan teknologi Blockchain, ekosistem Cryptocurrency, dan NFT. Dia bertujuan untuk menciptakan kesadaran seputar industri Crypto yang sedang berkembang melalui tulisan dan analisisnya. Saat tidak menulis, dia bermain video game, menonton film thriller, atau berolahraga di luar ruangan. Hubungi saya di [email dilindungi]

Konten yang disajikan dapat mencakup pendapat pribadi penulis dan tunduk pada kondisi pasar. Lakukan riset pasar Anda sebelum berinvestasi dalam cryptocurrency. Penulis atau publikasi tidak bertanggung jawab atas kerugian finansial pribadi Anda.