Crypto Exchange WazirX Melihat Aset Dibekukan Di Tengah Investigasi Regulator India

Direktorat Penegakan (ED) India telah mencairkan akun pertukaran crypto WazirX, menurut untuk pembaruan bursa. 

Rekening bank bursa dibekukan setelah "kerja sama aktif" dengan ED melalui cek aktif anti pencucian uang (AML) yang memblokir "rekening mencurigakan," membaca pengumuman hari ini.

Pertukaran, salah satu yang terbesar di India dengan $2.9 juta volume perdagangan 24 jam, memiliki $8.14 juta aset dibekukan selama lebih dari sebulan. 

Pengawas keuangan terdakwa pertukaran memfasilitasi pencucian uang “melalui pembelian dan transfer aset kripto virtual.” Rilis ED juga menyatakan bahwa 16 perusahaan fintech menggunakan WazirX untuk mengarahkan aset kripto ke “dompet asing yang tidak dikenal.”

Regulator keuangan menemukan selama penyelidikan pertukaran bahwa dari 16 perusahaan yang dicurigai diduga melakukan pencucian uang melalui WazirX, sebagian besar akun telah diblokir antara tahun 2020 dan 2021. 

Berita hari ini muncul di tengah “penyelidikan pencucian uang yang sedang berlangsung terhadap Aplikasi taruhan online ilegal milik China,” kata regulator pada bulan Juni. Saat itu, ED dikeluarkan WazirX dengan pemberitahuan penyebab acara sebagai bagian dari penyelidikannya. 

ED menyatakan bahwa “Klien WazirX dapat mentransfer cryptocurrency 'berharga' kepada siapa pun terlepas dari lokasi dan kebangsaannya tanpa dokumentasi yang tepat apa pun,” memicu penyelidikan dan pembekuan aset lebih lanjut.

WazirX belum menanggapi Dekripsi's permintaan untuk komentar pada waktu pers.

Regulator menindak WazirX, CoinSwitch

Pengawas India telah secara aktif menyelidiki pencucian uang dan aktivitas kripto penipuan lainnya.

CoinSwitch, pertukaran kripto India lainnya yang didukung oleh Coinbase dan a16z, adalah terdakwa melanggar undang-undang forex dan melihat lima lokasinya diselidiki pada bulan Agustus. 

CEO bursa menyatakan bahwa penyelidikan ke bursae adalah “bukan tentang pencucian uang” tetapi tentang operasi dan prosedur Know Your Customer (KYC) harian untuk memasukkan pengguna baru. Pada saat pers, tidak ada pembaruan yang dilakukan.