Crypto, CEO platform forex mengaku bersalah atas skema penipuan $248 juta

Eddy Alexandre, CEO platform perdagangan crypto EminiFX, telah mengaku bersalah atas penipuan komoditas di pengadilan distrik New York, setuju untuk membayar kembali jutaan kepada investor yang kehilangan dana karena "penipuan investasi cryptocurrency" -nya.

Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) mengumumkan pada 10 Februari Alexandre mengajukan pengakuan bersalah atas satu tuduhan penipuan komoditas dan akan membayar penyitaan lebih dari $248 juta bersama dengan restitusi yang belum ditentukan.

Alexandre ditangkap dan didakwa pada bulan Mei atas perannya di EminiFX dan awalnya mengaku tidak bersalah, tetapi berubah permohonannya pada 10 Februari. Dia menghadapi hukuman maksimal 10 tahun penjara.

Menurut Pengacara AS untuk Distrik Selatan New York Damian Williams, dari sekitar September 2021 hingga Mei 2022, Alexandre menjalankan platform perdagangan kripto dan valas dan “mendapatkan lebih dari $248 juta investasi dari puluhan ribu investor individu.”

Williams mengatakan Alexandre mengklaim EminiFX dapat memberikan "pengembalian mingguan minimal 5%" tetapi pada kenyataannya, CEO tidak menginvestasikan "porsi substansial" dari dana tersebut dan "bahkan menggunakan sebagian dana untuk pembelian pribadi."

Dia menggembar-gemborkan EminiFX sebagai platform pendapatan pasif yang menggunakan teknologi rahasia baru mengotomatiskan perdagangan dalam crypto dan mata uang asing yang "menjamin" pengembalian investasi yang dinyatakan.

Alexandre menolak memberi tahu investor apa teknologi itu dan berjanji akan menggandakan uang mereka dalam lima bulan. Investor dalam skema tersebut diberi informasi palsu bahwa mereka telah mendapatkan pengembalian 5% yang dinyatakan.

Terkait: Pertukaran Crypto menangani perdagangan orang dalam setelah keyakinan baru-baru ini

Pada kenyataannya, Alexandre kehilangan jutaan dolar pada dana yang dia investasikan - yang tidak dia ungkapkan kepada investor.

Dia juga mengarahkan sekitar $14.7 juta ke rekening bank pribadinya dan menggunakan sekitar $155,000 untuk membeli BMW dan lebih banyak lagi untuk pembayaran ke Mercedes Benz.

Beberapa investor EminiFX mendukung Alexandre terlepas dari penipuan yang dilakukannya.

Sejumlah orang melakukan perjalanan dari luar negeri untuk menghadiri sidang pembelaan Agustus, menurut Bloomberg 10 Agustus melaporkan. Seorang pendukung mengklaim kasus terhadap Alexandre itu rasis.

Dia juga menghadapi gugatan perdata terpisah dari Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi, yang menggugat Alexandre untuk "permohonan penipuan dan penyalahgunaan" yang berkaitan dengan kripto dan perdagangan valuta asing.