Operasi Penipuan Kripto Senilai Jutaan Euro Terbongkar di Serbia, Siprus, dan Bulgaria

• Euro baru saja menangkap penipuan crypto pusat panggilan bernilai jutaan euro. 
• Korban dibujuk untuk berinvestasi dan kemudian ditipu. 
• Mencegah lebih baik daripada mengobati. 

Di mana pun keuangan terlibat, beberapa aktor jahat mencoba mengambil keuntungan dari pemula dan lemah, menjarah barang-barang berharga mereka dengan segala cara yang mungkin dan melarikan diri dengan keuntungan buruk. Eurojust, badan lintas batas UE untuk memerangi kejahatan terorganisir, telah menggagalkan satu operasi semacam itu di Bulgaria, Siprus, dan Serbia yang menipu pelanggan dengan puluhan juta euro. 

Penipuan semacam itu, terutama yang melibatkan kripto, terutama populer di dunia bawah karena mereka dapat dengan mudah menargetkan para korban, memikat mereka untuk melakukan investasi yang cukup besar di muka. Semua ini bisa dilakukan dari kenyamanan sofa atau rumah, menurut siaran pers otoritas pada Jumat.

Jaringan pusat panggilan yang tidak disebutkan namanya dioperasikan secara profesional, di mana mereka biasa menghubungi calon korban untuk berinvestasi bersama mereka. Untuk mendapatkan kepercayaan mereka, mereka awalnya memulai dengan jumlah yang lebih kecil dan bahkan memberi mereka keuntungan; ini membuat mereka percaya pada organisasi, dan mereka kemudian akan menginvestasikan jumlah yang lebih besar yang hilang. 

Pernyataan oleh Eurojust: “Jaringan beroperasi secara profesional untuk mendirikan call center, yang menipu banyak korban di Jerman, Swiss, Austria, Australia, dan Kanada setidaknya puluhan juta euro.”

Organisasi tersebut mengoperasikan call center dari Serbia, memanfaatkan infrastruktur teknis di Bulgaria, dan mencuci hasilnya di Siprus. 

Apa selanjutnya?

Badan penegak hukum telah menggeledah secara menyeluruh empat pusat panggilan berbeda dan 18 tempat dan menangkap 14 orang di Serbia dan satu di Jerman. Mereka mewawancarai lebih dari 250 orang dan menyita 150 komputer, beberapa peralatan elektronik, tiga mobil, dua apartemen mewah, uang tunai 50,000 euro, dan mata uang kripto senilai $1 juta. 

Insiden serupa terungkap di Italia dan Albania, yang bernilai 15 juta euro. 

Ada pepatah yang sangat tua; mencegah lebih baik daripada mengobati. Pihak berwenang dan pembuat undang-undang di seluruh dunia bekerja tanpa lelah untuk menemukan obatnya, tetapi perlu waktu yang tepat untuk menyebarkan sepenuhnya; sampai saat itu, yang tersisa hanyalah pencegahan. 

Hati-hati

Tidak hanya di crypto, tetapi juga dalam perspektif umum, seseorang harus sangat berhati-hati saat berinvestasi. Cermat Harus memantau dan mempelajari opsi dengan cermat, bertanya pada ahlinya, dan benar-benar yakin sebelum berinvestasi. 

Terlalu bagus untuk menjadi kenyataan

Ada ambang batas di mana tidak ada instrumen keuangan yang dapat memberikan keuntungan. Batasan ini bervariasi dari satu instrumen ke instrumen lainnya, tetapi jika memberikan pengembalian maksimal dengan risiko minimum dalam beberapa skenario, berhati-hatilah, itu bisa jadi palsu. 

pengetahuan

Satu-satunya senjata yang bisa menyelamatkan adalah pengetahuan; mendapatkan pengetahuan sebanyak mungkin tentang mengelola keuangan, memahami pilihan investasi, risiko yang terlibat, dan keuntungan keuntungan. Seseorang dapat ditipu bahkan setelah memiliki banyak pengetahuan, berdiskusi dengan komunitas, dan membangun jaringan; ini mungkin bertindak sebagai jaring pengaman Anda. 

Investasikan jumlah yang bisa Anda lupakan

Dianjurkan untuk menginvestasikan jumlah yang Anda bisa untuk melupakan keberadaannya. Mulailah dengan jumlah kecil, simpan cadangan yang cukup, dan selalu bermain aman. 

Andrew adalah pengembang blockchain yang mengembangkan minatnya pada cryptocurrency saat pasca-kelulusan. Dia adalah pengamat detail yang tajam dan berbagi hasratnya untuk menulis serta menjadi pengembang. Pengetahuan backendnya tentang blockchain membantunya memberikan perspektif unik pada tulisannya

Postingan terbaru oleh Andrew Smith (melihat semua)