Penipuan Crypto: SEC menghentikan Green United

Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) melakukannya lagi. Kali ini untuk menindak perusahaan penambangan crypto bernama Hijau Bersatu, yang diduga membuat skema penipuan untuk keuntungan eksklusifnya.

Penipuan kripto: SEC vs Green United LLC

Sayangnya, kasus penipuan dan skema Ponzi tidak jarang terjadi di cryptosphere. Memang, penipu tidak ragu sedetik pun untuk mengeksploitasi antusiasme investor crypto untuk industri kaya baru ini.

Seperti yang diantisipasi, kali ini, the Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) sedang menyelidiki Green United untuk sebuah $ 18 juta penipuan melalui skema Ponzi.

Green United LLC, yang berbasis di Utah (AS), mengklaim merevolusi pasar cryptocurrency dengan menciptakan jaringan listrik publik global yang terdesentralisasi. Dan hati-hati, perusahaan juga berjanji akan meluncurkannya sendiri blockchain hijau dan tokennya sendiri yang benar-benar hijau.

Itu juga menjanjikan "Node Hijau" dan "Kotak Hijau" (perangkat penambangan hijau). Secara keseluruhan, program hijau sepenuhnya 100%. Sejak itu, kenyataan telah memenuhi janjinya.

Menurut Securities and Exchange Commission (SEC), itu bukan pemandangan yang menyenangkan. Memang, polisi keuangan AS telah mengajukan pengaduan terhadap Green United ke Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Utah, khususnya pada 3 Maret 2023.

SEC menuduh dugaan proyek crypto merancang a “skema penipuan” merugikan pelanggannya.

Faktanya, “Kotak Hijau” yang dijual kepada investor, tidak dimaksudkan untuk menambang token hijau, seperti yang diklaim perusahaan, tetapi memungkinkan mereka membeli perangkat penambangan untuk Bitcoin (BTC).

Menurut pengaduan tersebut, Green United mengumpulkan lebih dari $18 juta antara April 2018 dan Desember 2022 untuk apa yang disebut produknya.

Deskripsi kontribusi SEC tentang penipuan crypto

SEC kemudian menjelaskan secara rinci bagaimana skema penipuan ini bekerja, dengan menyatakan:

“Kotak Hijau dan Node Hijau yang dibeli oleh investor belum menambang token hijau. Ini karena hijau, token ERC-20 di Ethereum, bukanlah aset crypto yang dapat ditambang, dan “blockchain hijau” yang dipromosikan oleh para tergugat tidak ada.”

Nyatanya, tampaknya token hijau tidak dibuat hingga beberapa bulan setelah penawaran awal dan penjualan kotak hijau kepada investor. Menurut pernyataan SEC, untuk menciptakan tampilan operasi penambangan yang sukses, mulai tahun 2019, Green United mendistribusikan secara berkala token hijau ke dompet investor.

Dan bertentangan dengan apa yang diklaim pada saat itu, token hijau tidak memiliki nilai nyata karena tidak diperdagangkan di pasar sekunder. Oleh karena itu, dengan uang yang dikumpulkan untuk apa yang disebut kotak hijau, Antminer S9 perangkat benar-benar dibeli.

Demikian Mesin ASIC adalah perangkat untuk penambangan Bitcoin. Sayangnya, ini lebih dari umum di daerah ini pertambangan kripto. Jelas, investor tidak pernah menerima Bitcoin yang berharga ini.

Sebaliknya, mereka menerima token hijau dengan nilai yang sangat virtual. Pada saat yang sama, dengan janji pengembalian hingga 50% per bulan, ada alasan untuk mewaspadai semua janji "hijau" ini.

Bahkan Penelitian Alameda, ditemukan oleh Sam Bankman Fried, menjanjikan "pengembalian tinggi tanpa risiko". Kita semua telah melihat, pada November 2022, menuju ledakan dahsyat apa yang ditimbulkan oleh semua keinginan ambisius ini.

Skema Ponzi lainnya di bawah garis bidik SEC: BKCoin

Menurut SEC, BKCoin menjual cryptocurrency kepada investor dengan kedok membiayai pengembangannya cryptocurrency platform pertukaran. Namun, SEC mengatakan perusahaan tidak pernah meluncurkan platform dan tidak pernah mematuhi peraturan di Amerika Serikat.

Parahnya, dana tersebut diduga disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Menurut keluhan regulator terhadap BKCoin dan pendirinya Kevin Kang di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan Florida, perusahaan tersebut juga diduga melebih-lebihkan jumlah pengguna dan transaksi yang dilakukan di platformnya.

Sebanyak $ 100 juta diduga dicuri. Pembekuan aset, penyitaan, dan tindakan darurat: regulator tidak berbasa-basi terhadap BKCoin. Memang, SEC menyatakan tentang masalah ini:

“Dari Oktober 2018 hingga September 2022, BKCoin mengumpulkan sekitar $100 juta dari setidaknya 55 investor untuk berinvestasi dalam cryptocurrency, tetapi BKCoin dan Kang malah menggunakan sebagian uang itu untuk melakukan pembayaran Ponzi dan untuk penggunaan pribadi.”

Secara rinci, SEC melaporkan situasi yang menyedihkan di mana dana dikirim. Dari $100 juta yang terkumpul, $ 3.6 juta akan digunakan untuk mempertahankan piramida dan membayar pengembalian kepada investor awal.

Sisanya akan dihabiskan untuk kehidupan mewah demi keuntungan Kang, pengaduan menyatakan:

“Seperti yang dituduhkan dalam pengaduan, para tergugat mengabaikan struktur dana, mencampurkan aset investor, dan menggunakan lebih dari $3.6 juta untuk melakukan pembayaran seperti Ponzi untuk mendanai investor. Gugatan itu juga menuduh bahwa Kang menggelapkan setidaknya $371,000 uang investor, antara lain, untuk membayar liburan, tiket acara olahraga, dan apartemen di New York City.”