Crypto Adalah 'Kunci' untuk Menindak Kejahatan, Kata Europol

Sementara Bitcoin dan cryptocurrency lainnya semakin banyak digunakan oleh para penjahat, sifat terbuka dari teknologi blockchain juga memberi pihak berwenang cara baru “kunci” untuk mengatasi kejahatan terorganisir.

Ini adalah konsensus umum di antara spesialis kripto dan penyelidik keuangan yang minggu lalu berkumpul untuk tanggal 6 Konferensi Global tentang Keuangan Pidana dan Cryptocurrency di Den Haag yang diselenggarakan oleh Europol dengan dukungan dari Basel Institute on Governance

Menurut pembicara, yang mewakili regulator Eropa, penegak hukum, dan pakar dari pertukaran crypto Binance, serta blockchain sleuths Chainalysis, CypherTrace, dan Lab TRM, penggunaan cryptocurrency berkembang ”ke hampir setiap negara dan sektor”, memfasilitasi bentuk-bentuk kejahatan baru.

Contoh kegiatan terlarang di mana kripto telah digunakan termasuk penyelundupan narkoba, pengaturan pertandingan dalam olahraga, dan pembiayaan pembuatan, akuisisi, kepemilikan, dan ekspor senjata pemusnah massal.

Selain itu, semakin banyak pencucian uang profesional yang memanfaatkan opsi yang disediakan oleh aset digital untuk mencuci hasil kejahatan fisik dan cyber.

Namun, mengacu pada sifat pseudonim dari sebagian besar jaringan blockchain dan kemampuan untuk melacak—sampai batas tertentu—transaksi mata uang kripto, para pembicara juga setuju bahwa “karakteristik unik ini “menawarkan kesempatan yang belum pernah terjadi sebelumnya” untuk menyelidiki kejahatan terorganisir dan jaringan pencucian uang dan untuk akhirnya memulihkan dana yang dicuri.

Menangani kejahatan terorganisir, bagaimanapun, juga akan membutuhkan “alat, kapasitas dan kerja sama yang tepat,” kata para ahli.

Tetap di depan kejahatan

Menurut Europol, semua pihak yang terlibat dalam memerangi kejahatan, seperti penegak hukum, regulator, dan sektor swasta, “bekerja keras untuk tetap berada di depan mereka yang menyalahgunakan aset kripto untuk melakukan kejahatan dan mencuci uang.”

Organisasi ini juga mengandalkan undang-undang Eropa baru untuk “memastikan bahwa aset kripto diperlakukan seperti aset lainnya untuk tujuan regulasi dan pengawasan anti pencucian uang.”

Aturan baru, selesai pada bulan Juni tahun ini, akan membutuhkan penyedia layanan, seperti pertukaran kripto, untuk mengumpulkan dan menyimpan informasi yang mengidentifikasi orang-orang yang terlibat dalam transaksi kripto, serta menyerahkan informasi tersebut kepada pihak berwenang yang sedang melakukan penyelidikan.

Namun, peraturan baru tidak akan memaksakan persyaratan pelacakan pada dompet pribadi yang tidak dihosting yang awalnya direncanakan oleh Parlemen UE pada bulan Maret.

Meskipun demikian, karena penegakan hukum dan otoritas peradilan semakin memperlakukan cryptocurrency seperti aset lain dari perspektif hukum, penyitaan, manajemen, dan konversi akhirnya cryptocurrency menjadi uang kertas sekarang menjadi tugas yang jauh lebih mudah, kata Europol.