Menurut dokumen pengadilan terbaru dari Departemen Regulasi Keuangan Vermont, pemberi pinjaman crypto bermasalah Celsius Jaringan diduga membuat "pernyataan palsu dan menyesatkan" tentang kesehatan keuangan dan kepatuhannya terhadap undang-undang sekuritas.
Menurut dokumen pengadilan, pemberi pinjaman cryptocurrency kebangkrutan Celsius Network Ltd. mungkin telah menyesatkan investor tentang kesulitan keuangannya dan terlibat dalam manipulasi yang tidak tepat dari harga token platform untuk meningkatkan neraca dan keuangan perusahaan.
Grafik pengajuan dibuat untuk mendukung permintaan Wali Amanat Amerika Serikat untuk menunjuk pemeriksa yang tidak memihak oleh Departemen Regulasi Keuangan Vermont. Sebelumnya, wali yang bertanggung jawab atas kasus kebangkrutan Celsius menyatakan bahwa pihaknya sedang mencari pemeriksa untuk membantu mengumpulkan lebih banyak rincian dan menghilangkan kebingungan dan kekhawatiran.
Dalam sebuah pernyataan yang mendukung permintaan Departemen Kehakiman untuk menunjuk pemeriksa dalam kasus kebangkrutan Celsius, Departemen Regulasi Keuangan Vermont menyatakan bahwa perusahaan mungkin telah membayar hasil melalui struktur seperti Ponzi.
Pada saat yang sama, pemegang saham Celsius Seri B mengajukan keberatan terbatas atas mosi tersebut, dengan menyatakan bahwa mereka tidak mengambil sikap terhadap penunjukan pemeriksa dan malah mendesak agar ruang lingkup mosi dipersempit dan anggaran diubah untuk mencegah menghamburkan uang.
Pemberi pinjaman Crypto Celsius dituduh menyesatkan investor
Berdasarkan tinjauan awal catatan keuangan, pernyataan terbaru mengklaim bahwa Celsius menderita "kerugian besar" selama tujuh bulan pertama tahun 2021 dan "dua peristiwa merugikan yang substansial" pada bulan Juni dan Juli. Selain itu, meskipun diwajibkan oleh undang-undang sekuritas negara bagian dan federal untuk mengungkapkan laporan keuangannya, perusahaan tersebut telah menyimpan kerugiannya dari investor.
Petisi tersebut juga menuduh bahwa Celsius mungkin telah memanipulasi nilai koin CEL-nya. Akta tersebut mungkin telah “secara artifisial” meningkatkan kepemilikan CEL perusahaan di neraca.
Dokumen tersebut mengutip blog dan tweet CEO Celsius Alex Mashinsky, termasuk di mana dia bersikeras bahwa “semua dana aman” meskipun, menurut dokumen tersebut, “pemberi pinjaman crypto bangkrut dan dana deposan tidak aman.”
Menurut pengajuan, perusahaan tidak pernah memperoleh pendapatan yang cukup untuk mempertahankan hasil yang diberikan kepada investor.
Lebih lanjut, dinyatakan:
Hal ini menunjukkan kasus salah urus keuangan yang parah dan juga meningkatkan kemungkinan bahwa, setidaknya kadang-kadang, imbal hasil kepada investor yang ada kemungkinan besar dibayarkan menggunakan aset investor baru.
Dewan Sekuritas Negara Bagian Texas (SSB) mengatakan dalam mosi terkait bahwa Celsius telah menanggapi permintaan informasi dan dokumentasi secara tidak memadai dan lambat dan bahwa pernyataannya tentang situasi keuangan Debitur dalam kasus kebangkrutan telah “paling-paling bertentangan.”
Keluhan Texas mendukung tuduhan Vermont dan mencantumkan contoh lain di mana diyakini pemberi pinjaman crypto menyesatkan publik. Itu juga mengutip posting blog dari 7 Juni di mana Celsius mengingatkan pengguna bahwa meskipun hanya memiliki lima hari tersisa sebelum menghentikan penarikan, tidak ada masalah dalam memenuhi permintaan mereka.
Gugatan Vermont juga menegaskan bahwa Mashinsky secara terbuka menipu investor dalam keterlibatan regulasinya dengan mengklaim telah menghilangkan kekhawatiran dari regulator sekuritas negara pada bulan Desember.
Vermont mengklaim bahwa Celsius telah memanipulasi harga token aslinya akurat dalam petisinya. Lebih dari 40 juta token CEL ditambahkan ke kepemilikan Celsius antara 2 Mei dan 1 Juli, ketika perusahaan berhenti mengizinkan penarikan, dengan lebih dari setengah pertumbuhan terjadi setelah situs ditutup. Menurut pihak berwenang, pemberi pinjaman Crypto Celsius berpartisipasi dalam tindakan ini di beberapa titik pada tahun 2021. Tanpa posisi CEL, kewajiban akan melampaui aset "setidaknya" sejak Februari 2019.
Sumber: https://www.cryptopolitan.com/crypto-lender-celsius-shocking-facts/