Pihak berwenang di Bulgaria sedang menyelidiki pemberi pinjaman crypto Nexo atas tuduhan pencucian uang, penipuan pajak, perbankan yang tidak terdaftar, dan penipuan online. Berdasarkan Televisi Nasional Bulgaria, Diduga orang-orang Bulgaria di belakang perusahaan besar itu mengikuti skema OneCoin Ponzi Ruzha Ignatova. FBI telah mendaftarkan orang Bulgaria itu sebagai salah satu dari sepuluh orang yang paling dicari. Europol dan Interpol sama-sama mencarinya.
Crypto Lender Nexo berkantor pusat di Sofia, Bulgaria
Jaksa, penyelidik Layanan Investigasi Nasional, dan agen penegak hukum DANS, bersama dengan badan intelijen asing, telah secara resmi mulai menggeledah gedung kantor Bulgaria dari perusahaan yang memperdagangkan cryptocurrency di seluruh dunia.
Perusahaan memiliki kantor pusat di Sofia, Bulgaria, dan mendorong klien untuk membuka rekening bank dalam Bitcoin dan mata uang kripto lainnya untuk menerima pengembalian yang tinggi. Suku bunga yang ditawarkan kepada investor beberapa kali lipat dari deposito bank biasa. Sesuai laporan, pendiri perusahaan Bulgaria menyalahgunakan sebagian besar aset penting senilai beberapa miliar dolar.
Koordinator utama skema tersebut adalah penduduk Bulgaria, dan operasi tersebut dilakukan terutama dari wilayah Bulgaria,” kata Jaksa Agung Siika Mileva dalam sebuah pernyataan. “Bukti telah dikumpulkan bahwa seseorang yang menggunakan platform dan mentransmisikan cryptocurrency telah secara resmi dinyatakan sebagai orang yang mendanai teroris,” kata pernyataan itu.
Penyelidikan terhadap aktivitas perusahaan crypto di negara tersebut dimulai beberapa bulan yang lalu setelah layanan internasional menemukan transaksi penipuan yang terutama diarahkan pada sanksi yang dijatuhkan oleh Uni Eropa, Inggris, dan Amerika Serikat pada bank Rusia, serta bisnis dan Orang-orang Rusia.
Nexo menyatakan sedang bekerja sama dengan lembaga terkait dan badan pengawas
Selama bertahun-tahun, kami telah menolak banyak bisnis karena Nexo tidak pernah berkompromi sehubungan dengan kebijakan anti pencucian uang dan kenali pelanggan Anda yang sangat ketat. Namun kami selalu tahu bahwa inilah cara Anda membangun bisnis yang berkelanjutan. 1/
—Nexo (@Nexo) Januari 12, 2023
Nexo menyatakan pada Twitter bahwa itu bekerja sama dengan pihak berwenang dan badan pengatur. Itu menegaskan memiliki pedoman anti-pencucian uang (AML) dan kenal-pelanggan-Anda (KYC) yang ketat dan mencoba mengklaim menjadi sasaran yang salah. Lebih lanjut dikatakan bahwa, karena tindakan keras peraturan baru-baru ini terhadap cryptocurrency, beberapa regulator baru-baru ini menerapkan strategi tendang dulu, kemudian ajukan pertanyaan. Itu membatasi konspirasi untuk melakukan pemerintahan yang korup, tetapi ini juga akan berlalu. FBI telah menyelidiki bank crypto Bulgaria untuk lubang $ 4 miliar dalam laporan keuangannya, latihan ekonomi curang – pinjaman dengan imbalan sekuritas – dan pembaruan penyalahgunaan ekuitas dan barang kliennya. Menurut pernyataan resmi DFPI, Nexo memberikan suku bunga tahunan yang sesuai hingga 36% pada aset crypto yang disimpan, yang secara substansial lebih tinggi daripada suku bunga pada instrumen pendapatan tetap tingkat investasi jangka pendek atau tabungan lembaga keuangan. Platform Nexo telah digunakan untuk 3.6 juta transaksi sehingga totalnya menjadi lebih dari $94 miliar dalam lima tahun terakhir, menurut juru bicara Kepala Kejaksaan Bulgaria Siika Mileva. Sumber: https://cryptoticker.io/en/crypto-lender-nexo-raided-bulgaria/Posting yang disarankan
Anda mungkin juga menyukai
Lainnya dari Altcoin