Departemen Kehakiman AS mendakwa pejabat eksekutif senior Mining Capital Coin dengan konspirasi untuk melakukan penipuan investasi crypto senilai $62 juta.
Menurut pengaduan DOJ, Luiz Capuci dan rekan konspirator yang tidak disebutkan namanya menipu investor atas potensi menghasilkan keuntungan dari paket penambangan MCC dan token asli yang disebut Capital Coin, yang didukung oleh “operasi penambangan cryptocurrency terbesar.”
Keluhan yang diajukan ke Komisi Sekuritas dan Bursa AS bulan lalu mengungkapkan bahwa Capuci telah menjual paket penambangan kepada setidaknya 65,000 investor sejak Januari 2018.
Grup tersebut menawarkan pengembalian harian sebesar 1% hingga satu tahun, kata siaran pers SEC.
Bacaan yang Disarankan | Dicari: Peretas Conti – AS Menggantungkan $15 Juta Untuk Info Tentang Penjahat Siber Rusia
Kebohongan Lama yang Sama
DOJ berpendapat bahwa alih-alih menggunakan uang investor untuk menambang cryptocurrency, seperti yang dijanjikan Capuci, ia memindahkan dana ke dompet cryptocurrency miliknya sendiri.
Keluhan SEC menyatakan bahwa MCC memperoleh lebih dari $8 juta dari penjualan paket penambangan dan $3.2 juta dalam biaya inisiasi, yang membiayai gaya hidup mahal yang mencakup mobil mewah, kapal pesiar, dan real estat.
Di Mobil & Kapal Pesiar Mewah
PKS memiliki semua karakteristik skema piramida. Untuk menarik investor, Capuci, 44, dari Port St. Lucie, Florida, mencari afiliasi dan promotor. Sebagai gantinya, ia menjanjikan hadiah mewah kepada promotor seperti jam tangan Apple, iPad, dan kendaraan mewah.
Dalam siaran persnya, Asisten Jaksa Agung Kenneth A. Polite, Jr. dari Divisi Kriminal Departemen Kehakiman menyatakan:
“Departemen berkomitmen untuk mengikuti uang – baik nyata atau digital – untuk mengekspos skema kriminal, meminta pertanggungjawaban penipu ini, dan melindungi investor.”
Total kapitalisasi pasar Crypto pada $1.52 triliun pada grafik harian | Sumber: TradingView.com
'Bot Perdagangan Crypto Tingkat Lanjut' Untuk Menipu Investor
MCC, kata Capuci, bermitra dengan pakar perangkat lunak terkemuka di Asia, Rusia, dan Amerika Serikat untuk “membangun versi Bot Perdagangan yang lebih baik yang telah diuji dengan teknologi yang belum pernah digunakan sebelumnya.”
Pada hari yang sama ketika dakwaan DOJ terungkap, SEC mengajukan tuduhan penipuan terhadap MCC, salah satu pendiri Emerson Pires, Capuci, dan dua entitas yang dimiliki oleh Capuci, Bitchain Exchanges dan CPTLCoin Corp.
DOJ menuduh Capuci dengan konspirasi penipuan kawat, konspirasi penipuan sekuritas, dan konspirasi pencucian uang internasional.
Bacaan yang Disarankan | Bitcoin Menukik Menjadi $34K Karena Indeks Ketakutan Dan Keserakahan Mencatat 'Ketakutan Ekstrim'
45 Tahun Di Balik Jeruji
Jika terbukti bersalah atas semua tuduhan, dia bisa menghadapi hukuman hingga 45 tahun penjara. Kantor Lapangan Miami Biro Investigasi Federal dan Investigasi Keamanan Dalam Negeri saat ini sedang menyelidiki situasi tersebut.
Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah pemimpin crypto telah didakwa oleh otoritas mengoperasikan skema Ponzi.
DOJ mendakwa pencipta Bitconnect Satishkumar Kurjibhai Kumbhani awal tahun ini karena diduga mengoperasikan skema Ponzi senilai $ 2 miliar – penipuan piramida crypto terbesar dalam sejarah.
Gambar unggulan Majalah Bitcoin, bagan dari TradingView.com
Sumber: https://bitcoinist.com/crypto-pyramid-scam-doj-charges-mining-capital/