Pedagang Crypto Dihukum 3.5 Tahun Penjara karena Penipuan $5 Juta

Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) telah menghukum seorang pedagang cryptocurrency Rhode Island berusia 25 tahun, yang dikenal sebagai Sinyal Koin, dengan 42 bulan penjara karena menipu lebih dari 170 orang senilai lebih dari $5 juta.

Pedagang Sinyal Koin Dihukum

Menurut seorang pejabat tekan rilis, terpidana, Jeremy Spence, telah meminta dana dari investor melalui beberapa kumpulan investasi crypto, yang ia jalankan dari November 2017 hingga April 2019.

Dia menciptakan dan mengelola beberapa dana kripto, termasuk tiga yang terbesar – Dana Bitmex Sinyal Koin, Dana Alternatif Sinyal Koin, dan Dana Jangka Panjang Sinyal Koin. Spence mengklaim bahwa perdagangannya berjalan dengan baik dan menghasilkan keuntungan yang sangat besar, mendorong investor untuk mengiriminya cryptocurrency seperti BTC dan ETH untuk beroperasi atas nama mereka.

Menggunakan Klaim Palsu untuk Memikat Investor

Pada satu titik, dia bahkan memposting pesan di grup obrolan online yang mengklaim bahwa perdagangan dana investornya selama sebulan terakhir telah menghasilkan pengembalian lebih dari 148%. Alhasil, beberapa investor mengiriminya dana tambahan.

Departemen Kehakiman, bagaimanapun, menunjukkan bahwa klaim Spence jauh dari kebenaran.

“SPENCE meminta lebih dari $5 juta melalui pernyataan palsu, termasuk bahwa perdagangan kripto SPENCE sangat menguntungkan ketika, pada kenyataannya, perdagangan SPENCE secara konsisten tidak menguntungkan…

Faktanya, selama periode yang sama sekitar satu bulan, perdagangan SPENCE mengakibatkan kerugian bersih di akun tempat ia memperdagangkan dana investor, ”catat DOJ.

Untuk menutupi kerugian bersih yang dia timbulkan saat berdagang dengan dana investor, Spence membuat saldo akun palsu untuk terus mengumpulkan uang dan mulai mengoperasikan skema Ponzi.

Dia menggunakan dana dari investor baru untuk membayar investor lama dan mempertahankan tipuannya selama mungkin. Dia mampu mendistribusikan aset crypto senilai lebih dari $2 juta kepada investor melalui skema tersebut.

“Alih-alih secara akurat melaporkan kerugian perdagangan yang ditimbulkan SPENCE, saldo akun secara salah menunjukkan kepada investor bahwa mereka menghasilkan uang dengan berinvestasi dengan SPENCE,” tambah DOJ.

Spence Mengaku Bersalah

Spence dulu ditangkap pada Januari 2021 oleh Biro Investigasi Federal (FBI), dan tuntutan perdata terpisah diajukan terhadapnya oleh Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC). Dia pinta bersalah atas dakwaan pada November 2021.

Selain hukuman penjara 42 bulannya, Spence akan memiliki tiga tahun pembebasan yang diawasi dan membayar ganti rugi lebih dari $ 2 juta setelah pembebasannya.