Paus Crypto di Korea Datang Pengawasan Pencucian Uang

Komisi Layanan Keuangan di Korea Selatan akan memantau paus kripto dengan aset lebih dari 100 juta won. Ini berusaha untuk mencegah pencucian uang atau kegiatan terlarang.

Komisi Layanan Keuangan Korea Selatan telah mengumumkan aturan baru untuk pasar kripto yang mengamanatkan pemantauan pemegang kripto yang memiliki lebih dari 100 juta won ($347,000) di kelas aset. Hal ini sebagai upaya untuk memastikan tidak terjadi pencucian uang, salah satu dari banyak langkah yang dilakukan regulator keuangan untuk menegakkan APU.

It mengatakan bahwa “semakin besar proporsinya, semakin tinggi risiko pencucian uang” dan percaya bahwa stablecoin kemungkinan besar akan digunakan untuk tujuan kriminal. Laporan itu berbunyi,

“Dalam hal aset virtual yang terdaftar secara independen, kemungkinan tidak memenuhi kriteria listing dari operator aset virtual lainnya, dan dapat dievaluasi bahwa risiko pencucian uang dari operator aset virtual dengan proporsi aset virtual yang tinggi. asetnya tinggi.”

Ini adalah langkah lain dari FSC untuk menegakkan beberapa aturan di pasar. Runtuhnya Bumi ekosistem mengguncang negara. Pejabat sekarang telah melipatgandakan upaya mereka untuk memastikan perlindungan investor.

Paus Crypto menghadapi aturan AML yang luas

Unit Intelijen Keuangan Korea Selatan (FIU) adalah lembaga yang didedikasikan untuk mencegah pencucian uang dan aliran dana ilegal. Baru-baru ini dilakukan survei pada pertukaran crypto yang berfokus pada pelanggaran AML dan kewajiban pendanaan kontra-terorisme.

Badan tersebut menyimpulkan bahwa ada kepatuhan yang tidak memadai sejauh menyangkut persyaratan ini. Dikatakan bahwa mereka akan secara teratur mengungkapkan transaksi dan kegiatan ilegal. Ini juga mendorong pertukaran untuk membangun sistem AML yang tepat.

Aturan ini berhubungan dengan cara memeriksa untuk transaksi mencurigakan dan apa yang harus dilakukan jika terjadi pelanggaran. Misalnya, jika seseorang menarik 500 juta won ($350,000) dalam 10 menit, penyelidikan harus dilakukan. Jika bursa gagal melaporkan aktivitas yang mencurigakan, itu bisa mengakibatkan denda hampir 30 juta won.

Korea Selatan tidak menginginkan ruang untuk pencucian uang

Korea Selatan sangat ingin memastikan bahwa tidak ada pencucian uang yang terjadi melalui pasar crypto. FSC bertemu dengan lembaga pemerintah lainnya dalam pertemuan Financial Action Task Force (FATF) mendiskusikan upaya terkait APU dan pendanaan kontra terorisme.

Kepala FSC juga bertanya untuk berhati-hati sehubungan dengan mengizinkan perusahaan domestik memasuki pasar kripto. Sementara itu, Gubernur Badan Pengawas Keuangan telah tersebut bahwa crypto dapat tunduk pada undang-undang sekuritas.

Penolakan tanggung jawab

Semua informasi yang terkandung di situs web kami diterbitkan dengan itikad baik dan hanya untuk tujuan informasi umum. Tindakan apa pun yang dilakukan pembaca atas informasi yang ditemukan di situs web kami sepenuhnya merupakan risiko mereka sendiri.