Apakah Sanksi Crypto 2022 Berdampak Nyata?

AS dan lembaga keuangan lainnya serta lembaga penegak hukum meningkatkan upaya mereka untuk memberikan sanksi kepada entitas crypto. AS dan Office of Foreign Assets Control (OFAC) mengubah modus operandi yang digunakan untuk menjatuhkan sanksi. 

Konsekuensi dari pendekatan yang berbeda ini beragam, dan bagi banyak orang di industri crypto, mereka membuat paradigma baru dan melewati batas yang dihormati oleh agensi AS di masa lalu. Yang paling simbolis dari kasus-kasus ini adalah sanksi terhadap pertukaran Tornado Cash yang terdesentralisasi berbasis Ethereum dan pengembangnya. 

Jumlah Sanksi Kripto Tren Meningkat Pada Tahun 2022

Menurut melaporkan dari perusahaan analitik on-chain Chainalysis, lembaga penegak hukum AS biasa memberikan sanksi kepada individu dan entitas. Pada tahun 2018, OFAC mengumumkan sanksi terkait crypto pertamanya terhadap dua orang Iran. 

Pada tahun-tahun berikutnya, sanksi-sanksi ini meningkat dalam ukuran dan implikasinya. Seperti yang terlihat pada bagan di bawah, sanksi crypto cenderung naik di tahun-tahun berikutnya, dengan tahun 2022 mencatat lonjakan paling signifikan dalam jumlah alamat dan entitas yang terkena sanksi. 

OFAC mengubah pendekatannya ketika memutuskan untuk menargetkan dompet kripto. Bagan menunjukkan fokus pada alamat yang dikaitkan dengan aktor jahat. Laporan tersebut mengklaim bahwa lembaga penegak hukum memilih untuk menargetkan “entitas yang lebih besar” dan berbagai layanan. 

Pergeseran pendekatan tersebut disebabkan oleh tingginya jumlah aktivitas cybercrime yang tercatat dalam dua tahun terakhir. Lembaga keuangan menargetkan peretas, pengedar narkoba, dan operasi pencucian uang:

(…) keragaman entitas ini mewakili perubahan besar dibandingkan dengan penunjukan OFAC pra-2021, yang semuanya bertentangan dengan individu dan, pada tingkat blockchain, hanya terdiri dari sejumlah kecil dompet pribadi.

Chainalysis mengklaim miliaran dolar telah dicuri dari proyek dan protokol aset digital pada tahun 2022 saja, tetapi apa hasil dari sanksi baru ini?

Entitas Crypto yang Sanksi Berbeda, Haruskah Mereka Diperlakukan Berbeda?

Pada titik ini, segalanya menjadi rumit, dan implikasi sanksi terhadap industri kripto juga berubah. Selain Tornado Cash, laporan tersebut melihat pasar darknet Hydra dan pertukaran kripto Rusia Garantex. 

Masing-masing entitas ini berbeda dan memiliki aktivitas on-chain yang berbeda sebelum OFAC menargetkan mereka. Seperti yang terlihat pada bagan di bawah ini, jumlah dana yang dikaitkan dengan “legal” (berwarna biru) dan “ilegal” (berwarna jingga) bervariasi. 

Sementara Hydra dan Garantex memiliki aliran dana ilegal dan “berisiko” yang stabil, Tornado Cash melihat lonjakan dalam metrik ini. Pertukaran terdesentralisasi memungkinkan siapa saja untuk menukar token mereka, dan aktor jahat menggunakannya untuk mencuci jutaan dana yang dicuri. 

Data dari laporan tersebut mengklaim bahwa 34% dari dana yang dikirim ke Tornado Cash diduga berasal dari sumber ilegal, sementara Hydra dan Garantex mencatat masing-masing 68% dan 6%. Namun, pertukaran terdesentralisasi mencatat sebagian besar dana ini dalam satu transaksi yang dikaitkan dengan satu aktor jahat. 

Dalam hal ini, Chainalysis dapat menentukan aktivitas terlarang tertentu yang mendukung arus masuk ini. Sementara Tornado Cash melihat sebagian besar dari peretasan dan penipuan, dana Garantex dan Hydra berasal dari materi pelecehan anak, penjualan ilegal, penipuan, dan lainnya. 

Setelah sanksi, arus masuk dari Hydra, pasar yang berbasis di Jerman, adalah 0. Pihak berwenang di negara tersebut bekerja sama dengan sanksi tersebut, dan platform tersebut dibongkar. 

Garansitex melihat sebaliknya; aktor jahat mengirim lebih banyak dana ke platform. Di bawah perlindungan yurisdiksi Rusia, tidak ada yang mau menegakkan sanksi yang dijatuhkan oleh entitas AS. 

Tornado Cash juga mengalami penurunan arus masuk, tetapi implikasinya melampaui metrik ini. Pengembang pertukaran terdesentralisasi melihat konsekuensi dunia nyata. Salah satunya tetap di bawah pengawasan lembaga penegak hukum. 

Tornado Cash beroperasi pada blockchain terdesentralisasi, menggunakan perangkat lunak sumber terbuka. Sanksinya bisa menciptakan preseden berbahaya bagi industri yang baru lahir. Selanjutnya, laporan Chainalysis menunjukkan bahwa sanksi hanya efektif bila ada dukungan dari lembaga lokal untuk menegakkannya.