Jaksa federal sedang menyelidiki apakah mantan Direktur Teknik FTX Nishad Singh memainkan peran apa pun dalam skema perdagangan yang mengakibatkan penggunaan dana pelanggan secara ilegal, Bloomberg pertama kali dilaporkan.
Badan tambahan termasuk Securities and Exchange Commission dan Commodity Futures Trading Commission juga menyelidiki Singh, Bloomberg melaporkan, mengutip sumber yang mengetahui masalah tersebut.
Meskipun Singh belum secara resmi didakwa atas kejahatan apa pun yang terkait dengan kasus FTX, jika jaksa menemukan kaitannya, dia mungkin akan menghadapi dakwaan paling cepat bulan ini, kata Bloomberg.
Penafian: Mulai tahun 2021, Michael McCaffrey, mantan CEO dan pemilik mayoritas The Block, mengambil serangkaian pinjaman dari pendiri dan mantan CEO FTX dan Alameda Sam Bankman-Fried. McCaffrey mengundurkan diri dari perusahaan pada Desember 2022 setelah gagal mengungkapkan transaksi tersebut.
© 2023 The Block Crypto, Inc. Semua Hak Dilindungi Undang-Undang. Artikel ini disediakan hanya untuk tujuan informasi. Itu tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau lainnya.
Sumber: https://www.theblock.co/post/200335/prosecutors-investigate-former-ftx-executive-nishad-singh-bloomberg?utm_source=rss&utm_medium=rss