DOJ Menuntut 6 Orang dalam 4 Penipuan Crypto Termasuk Baller Ape NFT Rug-Pull   

Departemen Kehakiman AS (DOJ) telah mendakwa 6 orang dalam 4 kasus penipuan cryptocurrency yang berbeda, termasuk tarikan karpet Baller Ape NFT, senilai hampir $130 juta.

Penipuan NFT Kera Baller

Menurut melepaskan dari agen tersebut, warga negara Vietnam Le Anh Tuan, 26, menarik situs web tersebut dan melarikan diri dengan uang investor setelah penjualan publik hari pertama Baller Ape NFTs di Central District of California. NFT menggambarkan berbagai tokoh kartun termasuk kera.  

“Total, Tuan dan rekan konspiratornya memperoleh sekitar $2.6 juta dari investor. Jika terbukti bersalah atas semua tuduhan, Tuan menghadapi hukuman hingga 40 tahun penjara, ”kata rilis itu. 

Dengan menggunakan analitik blockchain, para penyelidik menemukan bahwa Tan dan rekan-rekannya telah menggunakan metode pemotongan rantai untuk mencuci uang yang dicuri. Terdakwa mengubah koin menjadi aset lain dan memindahkannya ke jaringan blockchain yang berbeda menggunakan layanan pertukaran kripto terdesentralisasi untuk menyembunyikan jejak dana.    

Penipuan Senilai $130 Juta

Tiga kasus penipuan lainnya di mana DOJ mendakwa lima orang adalah skema Ponzi global yang melibatkan aset kripto yang tidak terdaftar, asosiasi bisnis palsu ICO dengan perusahaan top, dan dana investasi yang diperdagangkan di bursa kripto.  

“Dakwaan ini mencerminkan komitmen mendalam kami untuk menuntut individu yang terlibat dalam penipuan cryptocurrency dan manipulasi pasar,” kata Asisten Jaksa Agung Kenneth A. Polite, Jr. dari Divisi Kriminal Departemen Kehakiman.

Skema Ponzi yang menghasilkan hampir $100 juta dalam investasi melibatkan dua orang Brasil dan satu warga negara AS dan kasusnya sedang diadili di Distrik Selatan Florida.

Dalam kasus penipuan ICO, seorang warga California, Michael Alan Stollery yang berusia 54 tahun, didakwa menggunakan kesaksian palsu dan palsu serta hubungan bisnis dengan perusahaan seperti Apple, Pfizer, dan The Walt Disney Company di whitepaper. Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS) miliknya mengumpulkan sekitar $21 juta. 

Dana investasi penipuan melibatkan hampir $ 12 juta yang dikumpulkan untuk kumpulan komoditas yang tidak terdaftar untuk investasi di pasar berjangka dan komoditas melalui bot, menjanjikan pengembalian 500% hingga 600%.  

Lebih Banyak Penipuan Kripto

Bulan lalu, Departemen Kehakiman AS dihukum seorang pedagang mata uang kripto, Jeremy Spence juga dikenal sebagai Sinyal Koin, karena menipu lebih dari 170 orang senilai lebih dari $5 juta. Warga Rhode Island berusia 25 tahun itu dijatuhi hukuman 42 bulan penjara karena membuat klaim palsu untuk menarik investasi.  

Dalam kasus lain, regulator di Alabama, Kentucky, New Jersey, Wisconsin, dan Texas berbendera merah sebuah proyek NFT yang dijalankan oleh organisasi berbasis di Rusia yang meminta dana dari investor AS untuk proyek kasino metaverse – Flamingo Casino Club.

Ini menawarkan tanah dan properti lainnya di kasino metaverse sebagai NFT dan menjanjikan pengembalian yang menarik bagi investor. Sejak proyek dimulai pada bulan Maret setelah sanksi ekonomi terhadap Rusia, regulator menemukan proposal investasi dari proyek tersebut melanggar hukum.