Topline Pengadilan Meksiko mendakwa lima pria yang dituduh menculik dan membunuh warga Amerika awal bulan ini, beberapa hari setelah sayap Kartel Teluk Meksiko membiarkan orang-orang itu diikat di jalan Matamoros bersama...
Tag: Dakwaan
DoJ AS mendakwa pendiri Forsage dalam skema Ponzi $340 juta
Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DoJ) telah mendakwa empat pendiri Forsage karena mengatur DeFi Ponzi global dan skema piramida bernilai jutaan dolar. Jika terbukti bersalah, para terdakwa dapat ...
DOJ AS Mendakwa Dua Pria Estonia Lebih dari $575 Juta Penipuan Crypto
Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) telah mendakwa dua Pria Estonia karena mengoperasikan skema mata uang kripto yang diduga menipu investor sebesar $575 juta. Menurut siaran pers,...
DOJ Menuntut 6 Orang dalam 4 Penipuan Crypto Termasuk Baller Ape NFT Rug-Pull
Departemen Kehakiman AS (DOJ) telah mendakwa 6 orang dalam 4 kasus penipuan mata uang kripto yang berbeda, termasuk penarikan permadani Baller Ape NFT, senilai hampir $130 juta. Penipuan Baller Ape NFT Menurut...
DOJ AS mendakwa 6 individu atas skema penipuan kripto yang menghasilkan lebih dari $135 juta
Departemen Kehakiman AS (DoJ) telah mendakwa enam orang yang diduga terlibat dalam berbagai kejahatan kripto, termasuk NFT, yang menyedot $135 juta dari investor yang tidak menaruh curiga. Promo Baller Ape NFT...
CFTC mendakwa 2 orang karena menjalankan skema Ponzi crypto senilai $44 juta
Sejumlah skema Ponzi baru-baru ini telah memanfaatkan infrastruktur keuangan terdesentralisasi (DeFi) dan ekosistem kripto untuk mencuri dari investornya. CFTC mendakwa dua orang Amerika karena menjalankan mata uang kripto...
Grand Jury Mendakwa Terdakwa Penembak Kerbau Payton Gendron Atas Tuduhan Pembunuhan Tingkat Pertama
Topline Payton Gendron, pria kulit putih berusia 18 tahun yang dituduh membunuh 10 orang—kebanyakan di antaranya berkulit hitam—di sebuah toko kelontong di Buffalo, New York, minggu lalu, muncul sebentar di pengadilan pada hari Kamis setelah...
Departemen Kehakiman Mendakwa CEO Crypto atas Dugaan Skema Penipuan $62M
CEO platform pertambangan dan investasi Mining Capital Coin (MCC) Luiz Capuci Jr. telah didakwa karena diduga mengatur penipuan senilai $62 juta yang mempengaruhi ribuan investor. Berdasarkan...
SEC Menghentikan Penambangan Crypto senilai $62 Juta, Skema Perdagangan — DOJ Menuntut Pendiri – Berita Regulasi Bitcoin
Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) telah menghentikan skema perdagangan dan penambangan mata uang kripto global senilai $62 juta dan Departemen Kehakiman (DOJ) telah mendakwa CEO dan pendirinya. Jika konv...
DOJ AS Mendakwa CEO Mining Capital dalam Penipuan Investasi $62 Juta
Pada hari Jumat, Departemen Kehakiman AS (DOJ) mendakwa CEO Mining Capital Coin (MCC) karena diduga merencanakan penipuan investasi global senilai $62 juta. Menurut dakwaan, Luiz Capuci Jr....
DOJ AS mendakwa pendiri Block Bits dalam penipuan $ 1 juta
Departemen Kehakiman AS telah mendakwa pendiri Block Bits Fund dengan skema $1 juta. DOJ mengatakan bahwa Japheth Dillman yang berusia 44 tahun terlibat dalam skema kripto yang menipu $960,000...
DOJ AS Menuntut Pendiri Block Bits Fund Dalam Skema Ponzi Crypto senilai $960,000
Pendiri Block Bits Fund, Japheth Dillman, 44 tahun, didakwa oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) karena menipu investor agar melakukan arbitrase palsu Autotrader dengan total $960,...
AS Mendakwa Pegawai Pemerintah Rusia Yang Diduga Melakukan Kampanye Sweeping Hacking yang Menargetkan Infrastruktur Energi di Seluruh Dunia
Topline Departemen Kehakiman pada hari Kamis membuka dakwaan terhadap empat pegawai pemerintah Rusia dalam dua kasus terpisah yang dituduhkan jaksa terlibat dalam kampanye peretasan yang menargetkan...
Departemen Kehakiman AS Mendakwa Pendiri BitConnect dalam Skema Crypto senilai $2,400,000,000
Dewan juri federal di San Diego baru saja mendakwa pendiri skema kripto BitConnect yang diduga menipu ribuan investor di AS dan luar negeri. Dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan pada hari Jumat, ...
Juri Agung Federal di San Diego Mendakwa Pendiri BitConnect
Departemen Kehakiman AS (DOJ) hari ini mengumumkan bahwa Satish Kumbhani, pendiri penipuan kripto BitConnect senilai $2.4 miliar, telah didakwa. Volume Q4 2021 naik atau turun dan berapa? T...
DOJ mendakwa pendiri India BitConnect untuk skema Ponzi crypto $ 2.4 miliar
Pendiri pertukaran kripto terkenal BitConnect, Satish Kumbhani, telah didakwa karena diduga menyesatkan investor secara global dan menipu mereka sebesar $2.4 miliar dalam prosesnya. Menurut ...
Juri Agung Federal Mendakwa Pendiri BitConnect atas Dugaan Skema Crypto $ 2.4 miliar
Singkatnya Departemen Kehakiman AS hari ini mengumumkan dakwaan terhadap pendiri BitConnect Satish Kumbhani. Surat dakwaan tersebut menuduh Kumbhani dan rekan konspiratornya memperoleh sekitar $2.4 miliar...
DOJ Menuntut Pendiri Cryptsy Exchange karena Mencuri $1M di Crypto
Departemen Kehakiman AS (DoJ) telah mendakwa CEO dan pendiri Project Investors Inc. (juga dikenal sebagai Cryptsy) Paul Vernon karena mencuri $1 juta dari dompet yang dimiliki oleh pertukaran kripto yang sekarang sudah tidak ada...