Polisi Belanda Menangkap Pria yang Terlibat Pencucian Jutaan Melalui Crypto

Polisi Belanda baru-baru ini menangkap seseorang yang diduga telah mencuci jutaan euro menggunakan cryptocurrency. Pihak berwenang Belanda baru-baru ini mengintensifkan tindakan keras mereka terhadap kejahatan keuangan terkait kripto. Penangkapan baru-baru ini adalah bukti dari pengawasan perusahaan baru.

Tersangka diduga mencuci dana ilegal dengan mengonversi dari BTC ke XMR

Polisi mengumumkan laporan itu melalui seorang pejabat pernyataan Rabu. Menurut pernyataan itu, polisi Belanda menangkap pria berusia 39 tahun itu pekan lalu. Pria yang ditangkap di kota Veenendaal, Belanda, diduga telah mencuci puluhan juta euro dalam keuangan ilegal melalui cryptocurrency.

Penangkapan pria itu terjadi setelah ditemukannya tautannya dengan Bitcoin (BTC) curian dari tambalan perangkat lunak dompet bitcoin Electrum yang dilacak oleh pihak berwenang kepadanya. Polisi menyebutkan bahwa individu tersebut memiliki kebiasaan mengonversi dana ilegal ke dan dari BTC dan Monero (XMR). Ini adalah upaya untuk menutupi sumber dana.

Selain mengonversi ke XMR, pria itu juga menggunakan pertukaran Bitcoin terdesentralisasi Bisq. Karena kebijakan privasi Bisq, tersangka menggunakan pertukaran tersebut sebagai upaya ekstra untuk menghindari pelacakan. Namun, polisi dapat menemukannya melalui transaksi bitcoin.

Polisi Belanda juga menangkap tersangka pengembang Tornado Cash bulan lalu

Setelah penangkapan, pihak berwenang Belanda melakukan penggeledahan di rumahnya untuk bukti lebih lanjut, menyita properti yang berguna untuk penyelidikan. Polisi juga menyita cryptocurrency-nya. Mereka membebaskan pria itu pada 8 September, sambil menunggu kesimpulan dari penyelidikan. Meski begitu, dia tetap menjadi tersangka utama.

Cryptocurrency, seperti uang biasa, rentan terhadap semua jenis kejahatan. Sifat cryptocurrency yang anonim dan lintas batas memberikan peluang bagi penjahat,

kata polisi Belanda.

Unit kejahatan dunia maya dari Kepolisian Belanda Tengah dan Polisi Belanda Timur telah bekerja sama untuk melakukan penyelidikan.

Ingatlah bahwa polisi Belanda, pada 10 Agustus, juga ditangkap Alexei Pertsev, tersangka pengembang Tornado Cash. Ini mengikuti larangan Departemen Keuangan AS pada mixer, mengutip penggunaan untuk pencucian uang dan pembiayaan ilegal. Penangkapan tersebut merupakan upaya lain dari pihak berwenang Belanda untuk menindak kejahatan dunia maya. Dinilai tidak adil, beberapa orang turun ke jalan untuk memprotes penangkapan tersebut.

Abigal .V. adalah penulis cryptocurrency dengan pengalaman menulis lebih dari 4 tahun. Dia berfokus pada penulisan berita, dan ahli dalam mencari topik hangat. Dia penggemar cryptocurrency dan NFT.

Konten yang disajikan dapat mencakup pendapat pribadi penulis dan tunduk pada kondisi pasar. Lakukan riset pasar Anda sebelum berinvestasi dalam cryptocurrency. Penulis atau publikasi tidak bertanggung jawab atas kerugian finansial pribadi Anda.