Eddy Alexandre – seorang pria di New York – memasuki a pengakuan bersalah pada pertengahan Februari tahun ini setelah melakukan crypto skema penipuan yang mencuri hampir $250 juta dari berbagai macam investor.
Eddy Alexandre Mengaku Bersalah
Damian Williams – pengacara AS untuk Distrik Selatan New York – mengeluarkan pernyataan yang mengklaim bahwa Alexandre, antara bulan September 2021 dan Mei 2022, menjalankan pertukaran crypto ilegal yang dikenal sebagai Emini FX. Selama waktu itu, Alexandre mengumpulkan sebanyak $248 juta dari puluhan ribu investor setelah membuat banyak klaim palsu tentang validitas perusahaan.
Williams menjelaskan:
Eddy Alexandre mengakui hari ini untuk memikat investor ke penipuan investasi cryptocurrencynya dengan mengarang pengembalian mingguan minimal lima persen. Kenyataannya, Alexandre gagal menginvestasikan sebagian besar uang investor dan bahkan menggunakan sebagian dana untuk pembelian pribadi. Penipuan Alexandre menyebabkan investor kehilangan jutaan dolar, dan kasus ini seharusnya menjadi peringatan lain bagi para eksekutif cryptocurrency bahwa Distrik Selatan New York mengawasi dengan cermat dan siap untuk menuntut setiap dan semua pelanggaran di pasar crypto.
Selama berbulan-bulan operasi perusahaan, Alexandre menyatakan bahwa ia akan dapat menawarkan akses eksklusif kepada investor ke pendapatan pasif melalui sistem investasi otomatis dalam perdagangan crypto dan forex. Dia juga "menjamin" pengembalian investor menggunakan teknologi yang diklaimnya rahasia.
Agar adil, ini seharusnya menjadi tanda bahaya besar bagi sebagian besar investor yang memasuki persaingan. Bagi satu orang atau perusahaan untuk menawarkan jaminan apa pun dalam crypto adalah tidak mungkin. Seperti yang telah kita semua lihat di masa lalu – dan terutama tahun 2022, bisa dibilang tahun terburuk untuk crypto – volatilitas ruang benar-benar mencengangkan. Harga bisa naik atau turun pada saat itu juga, dan sangat sulit untuk memprediksi kemana dan bagaimana koin akan bergerak. Untuk alasan ini, menawarkan segala jenis jaminan perdagangan berbasis crypto tidak dapat dilakukan.
Begitu Banyak Uang Yang Hilang
Selain itu, fakta bahwa semua ini dijanjikan melalui teknologi "rahasia" seharusnya membuat banyak investor mempertanyakan validitas situasi yang dihadapi. Bagaimanapun, mereka yang naik kapal diberi tahu bahwa uang mereka akan berlipat ganda dalam waktu kira-kira lima bulan dengan berinvestasi dan dengan demikian mengumpulkan pengembalian sebanyak lima persen atas investasi mereka melalui apa yang disebutnya "akun Bantuan Penasihat Robo," yang digunakan untuk melakukan perdagangan. Berapa pun uang yang diperoleh investor dapat ditarik atau digunakan untuk diinvestasikan kembali ke dalam platform.
Sebenarnya, sangat sedikit uang yang ditempatkan di tangan Alexandre yang diinvestasikan. Kerugian jutaan dolar pada akhirnya bertahan, meskipun informasi ini tidak pernah diungkapkan kepada investor. Diduga bahwa hampir $15 juta dari dana yang diterima Alexandre juga masuk ke rekening bank pribadinya sendiri.
Sumber: https://www.livebitcoinnews.com/eddy-alexandre-pleads-guilty-to-nearly-250-million-crypto-fraud-scheme/