Elliptic Mengidentifikasi Dompet Crypto yang Tertaut dengan Pejabat Rusia yang Diberi Sanksi

Cryptocurrency keamanan perusahaan Elliptic telah mengidentifikasi ratusan ribu dompet dan alamat kripto yang ditautkan ke Rusia dalam daftar yang dikenai sanksi. Mereka juga menyelidiki dompet yang dapat dikaitkan dengan oligarki dan pejabat Rusia.

Perusahaan keamanan Cryptocurrency Elliptic telah melihat penggunaan cryptocurrency oleh Rusia untuk menghindari sanksi ekonomi baru-baru ini. Dia mencatat bahwa ada "risiko nyata" kripto yang digunakan oleh Rusia untuk menghindari sanksi dan menyembunyikan kekayaan. Itu melakukan analisis data dan investigasi untuk menghasilkan beberapa wawasan tentang penggunaan ini, termasuk kemungkinan menemukan aset Rusia yang terkena sanksi.

Dompet crypto yang dikenai sanksi diendus

Elliptic pertama kali mengungkapkan bahwa ia mengidentifikasi 400 penyedia layanan aset virtual di mana rubel dapat digunakan untuk membeli kripto. Telah dicatat bahwa, setelah berita tentang sanksi, telah ada peningkatan dalam pembelian crypto berbasis rubel. Elliptic menunjukkan bahwa sebagian besar layanan ini tidak diatur dan memungkinkan anonimitas.

Tetapi yang paling penting, perusahaan secara langsung menautkan lebih dari 15 juta alamat kripto ke “aktivitas kriminal dengan perhubungan di Rusia.” Itu juga menemukan beberapa ratus ribu dompet dan alamat crypto yang terkait dengan aktor yang dikenai sanksi yang berbasis di Rusia. Terakhir, secara aktif menyelidiki dompet crypto yang dapat dikaitkan dengan pejabat dan oligarki Rusia yang telah dikenakan sanksi.

Salah satu pendiri Elliptic, Tom Robinson, mengatakan bahwa jumlah kepemilikannya mencapai jutaan dolar. Dia berkomentar tentang penggunaan crypto untuk menyembunyikan kekayaan, menghilangkan beberapa mitos dengan mengatakan,

“Crypto dapat digunakan untuk penghindaran sanksi. Yang dimaksud adalah pada skala seperti apa. Tidak realistis bahwa oligarki dapat sepenuhnya melewati sanksi dengan memindahkan semua kekayaan mereka ke crypto. Crypto sangat dapat dilacak. Crypto dapat dan akan digunakan untuk penghindaran sanksi, tetapi itu bukan peluru perak.”

Crypto tetap menjadi topik pembicaraan utama di dunia yang lebih luas

Sementara cryptocurrency menjadi semakin umum di forum publik, dengan konflik Ukraina-Rusia baru-baru ini, itu menjadi semakin umum. Ada narasi baik dan buruk tentang crypto, dan itu telah memicu ketidakpastian seputar peraturan.

Lebih dari $50 juta dalam donasi melalui kripto telah mengalir ke Ukraina, yang telah dirayakan oleh pejabat Ukraina. Namun, ada juga kekhawatiran bahwa orang Rusia dalam daftar sanksi menggunakan crypto untuk menghindari sanksi. Hal ini telah menyebabkan badan-badan pemerintahan besar untuk mempertimbangkan tindakan, termasuk Uni Eropa.

Dan dengan tahun 2022 sepertinya lebih banyak peraturan akan tiba di seluruh dunia, baru-baru ini peristiwa pasti akan berperan. Namun, sebagian besar, ini adalah kabar baik, dan pasar crypto sepertinya akan memiliki tempat resmi di banyak ekonomi negara.

Penolakan tanggung jawab

Semua informasi yang terkandung di situs web kami diterbitkan dengan itikad baik dan hanya untuk tujuan informasi umum. Tindakan apa pun yang dilakukan pembaca atas informasi yang ditemukan di situs web kami sepenuhnya merupakan risiko mereka sendiri.