Jaringan penipuan crypto lintas batas Eropa dibongkar

Badan penegak hukum Eropa telah membongkar jaringan penipuan crypto di Serbia, Jerman, Siprus, dan Bulgaria. Operasi lintas batas tersebut diduga menggunakan call center untuk menipu korban internasional hingga puluhan juta euro.

Badan Kerja Sama Peradilan Pidana Uni Eropa dan Europol menangkap 14 orang di Serbia dan satu di Jerman setelah penyelidikan penipuan online diluncurkan pada 2021.

Penyitaan aset termasuk 150 komputer, tiga mobil, dua apartemen mewah, $1 juta dalam mata uang kripto dan uang tunai 50,000 euro, menurut laporan tersebut. pengumuman. 

Para korban dilaporkan berbasis di Jerman, Swiss, Austria, Australia, dan Kanada. Meskipun jumlah pastinya tidak diungkapkan, otoritas penegak hukum mengatakan bahwa jumlah yang teridentifikasi “hampir pasti hanyalah puncak gunung es.” Selama penyelidikan, mereka menemukan "volume transaksi keuangan yang tinggi." 

Kelompok kejahatan terorganisir “mengoperasikan call center dari Serbia dan menggunakan infrastruktur teknologi di Bulgaria untuk menjalankan skema tersebut,” kata pengumuman itu, menambahkan bahwa “diduga, Siprus adalah basis untuk pencucian proses ilegal.”

Tidak ada hubungan antara kasus ini dan penggerebekan pemberi pinjaman crypto Nexo, menurut outlet berita Bulgaria Eropa Bebas, yang mengutip juru bicara Kantor Kejaksaan Kota Sofia. Kantor Nexo digerebek oleh polisi pada hari Kamis sebagai jaksa Bulgaria mulai menyelidiki dugaan tindak pidana keuangan, termasuk pencucian uang dan pelanggaran pajak. Salah satu pendiri dan mitra pengelola Nexo, Antoni Trenchev, menyebut tuduhan itu "tidak masuk akal".

© 2023 The Block Crypto, Inc. Semua Hak Dilindungi Undang-Undang. Artikel ini disediakan hanya untuk tujuan informasi. Itu tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau lainnya.