Pengawas Eropa menerbitkan laporan yang mendesak Eropa untuk menindak pencucian uang berbasis kripto

European Watchdog MONEYVAL telah menerbitkan laporan yang memperingatkan bahaya keuangan terdesentralisasi dan koin privasi, mendesak negara-negara Eropa untuk menindak pencucian uang berbasis cryptocurrency. 

Grafik melaporkan, diterbitkan pada hari Rabu oleh Komite Ahli tentang Evaluasi Tindakan Anti-Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (MONEYVAL) menyerukan peraturan yang lebih ketat dari cryptocurrency, serta "posisi penjaga gerbang khusus" seperti pengacara dan akuntan, untuk memerangi pencucian uang. 

Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz, Ketua MONEVYAL, mencatat:

“Skandal surat kabar Pandora pada tahun 2021 menunjukkan meningkatnya skala ancaman pencucian uang dan kegigihan para pencuci dalam menyalahgunakan sistem keuangan internasional untuk menyembunyikan hasil gelap mereka. Kami menghadapi kombinasi metode pencucian uang yang terkenal dan tren baru yang membutuhkan tindakan dan koordinasi yang kuat dari pemerintah di Eropa dan di seluruh dunia”.

Koran Pandora adalah kebocoran lebih dari 12 juta dokumen yang menuduh politisi global dan elit kaya untuk penghindaran pajak dan korupsi, dengan profesional khusus atau "penjaga gerbang" memfasilitasi penghindaran pajak ini. MONEYVAL telah menyimpulkan bahwa sektor aset digital yang baru lahir merupakan tantangan signifikan lainnya untuk memerangi pencucian uang.

“Ada kecurigaan bahwa beberapa cryptocurrency yang lebih kecil sedang dibentuk secara khusus dengan motif pencucian […] aset virtual yang lebih besar mengalami manipulasi pasar yang besar, yang merupakan pelanggaran asal utama untuk pencucian uang.” 

Frankow-Jaśkiewicz menambahkan:

“Tren pencucian uang yang lebih baru terkait dengan sektor aset virtual yang muncul, meningkatnya penggunaan cryptocurrency secara global, dan komponen lain dari ekosistem yang berkembang pesat dari apa yang disebut “keuangan terdesentralisasi” (DeFi).”

Laporan pengawasan tahunan menyatakan bahwa dari 22 yurisdiksi Eropa yang dievaluasi oleh MONEYVAL, 18 memiliki tingkat kepatuhan yang tidak memadai. 

Penafian: Artikel ini disediakan untuk tujuan informasional saja. Ini tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau lainnya.