Otoritas Eropa baru-baru ini mengungkap jaringan call center penipuan yang berbasis di Serbia, Bulgaria, Siprus, dan Jerman yang memikat korban yang tidak menaruh curiga untuk menginvestasikan sejumlah besar modal dalam skema crypto. Menurut Eurojust tekan rilis pada hari Kamis, jaringan kriminal menipu korban yang tak terhitung jumlahnya di Jerman, Swiss, Austria, Australia, dan Kanada dari puluhan juta euro.
Setelah melakukan penggeledahan di 4 call center dan 18 lokasi, tim berhasil menangkap 14 orang di Serbia dan satu tersangka lagi di Jerman.
Pada tahun 2021, Kantor Kejaksaan di Stuttgart dan Kantor Investigasi Kriminal Negara Bagian Baden-Württemberg memulai penyelidikan atas penipuan online yang mencurigakan tersebut.
Dalam tindakan penegakan hukum yang terkoordinasi, lebih dari 250 orang diwawancarai oleh penegak hukum, dan sekitar 150 komputer, perangkat elektronik, dan cadangan data, bersama dengan tiga dompet cryptocurrency yang berisi sekitar $1 juta mata uang digital, disita; selain itu, tiga mobil, dua flat mewah, dan uang tunai €50.000 (sekitar $54.000) disita.
Europol membunyikan a peringatan, mengatakan temuan penyelidikan mereka menyiratkan bahwa ada banyak kasus yang tidak dilaporkan. Yang lebih memprihatinkan lagi, organisasi kriminal ini memiliki empat call center di Eropa timur dan bisa meraup ratusan juta euro dari aktivitas ilegal tersebut.
Pelakunya menggunakan media sosial untuk mengiklankan plot penipuan mereka, memikat korban ke situs web yang menjanjikan pengembalian yang menakjubkan dari berinvestasi dalam cryptocurrency. Europol melaporkan bahwa para pelaku, terutama menargetkan orang-orang di Jerman, pada awalnya akan mendorong para korban untuk berinvestasi dalam jumlah kecil namun pada akhirnya memaksa mereka untuk mentransfer jumlah yang jauh lebih besar.
Laporan mengklaim bahwa Siprus adalah lokasi utama bagi pelakunya untuk menyembunyikan pendapatan ilegal mereka.
Tahun ini tidak asing dengan kasus kriminal besar terkait kripto, dengan Komisi Sekuritas dan Pertukaran AS baru-baru ini menagih enam orang untuk bagian mereka dalam CoinDeal – skema cermat yang berpotensi menipu lebih dari $45 juta dari investor di seluruh dunia.
Sumber: https://www.cryptopolitan.com/europol-cripples-crypto-call-center-fraudulent-activity/