Beberapa minggu kemudian setelah tindakan keras terhadap industri kripto, Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) masih menjadi berita utama. Pada tanggal 3 Maret, regulator mengajukan pengaduan...
Tag: curang
SEC menuduh firma Utah melakukan skema penambangan kripto senilai $18 juta yang 'menipu'
Perangkat lunak dan peralatan penambangan kripto yang ditawarkan oleh Green United LLC yang berbasis di Utah adalah bagian dari “skema penipuan” senilai $18 juta yang tidak pernah menambang kripto yang dikatakan akan dilakukan, menurut ...
СhangeNOW menghentikan $1.5 juta dalam transaksi penipuan yang diklaim…
ChangeNOW, pertukaran kripto non-penahanan, melaporkan bahwa sistem AML-nya menandai dan menghentikan transaksi token ALGO dan stablecoin USDC yang mencurigakan senilai total sekitar $1.5 juta. Menurut Chang...
Binance US Menyanggah Laporan Membandingkannya dengan Pertukaran Crypto Penipuan – Pertukaran Berita Bitcoin
Binance US telah membantah laporan yang menyamakannya dengan “bursa penipuan yang telah bangkrut.” Platform perdagangan kripto yang berbasis di AS menekankan bahwa “hanya karyawan Binance.US” yang memiliki ...
Perusahaan Investasi Kripto Menuntut Bank Tanda Tangan karena Memfasilitasi Transfer Penipuan FTX: Laporkan
Perusahaan manajemen investasi dan perdagangan mata uang kripto yang berbasis di Kepulauan Virgin Inggris, Statistica Capital, telah mengajukan gugatan terhadap Signature Bank yang berbasis di New York, menuduh bahwa lembaga keuangan...
CEO JPMorgan Mengatakan BTC Penipuan, 'Pet Rock;' Bank of America Mengatakan CBDC Adalah 'Evolusi Alami' — Bitcoin.com News Week in Review – Berita Bitcoin Mingguan
CEO JPMorgan Jamie Dimon telah menegaskan kembali dugaan skeptisismenya terhadap bitcoin, baru-baru ini menyebutnya sebagai “penipuan yang berlebihan,” dan “batu peliharaan.” Sementara itu, Bank of America mengatakan bahwa mereka memandang bank sentral...
Robinhood mengonfirmasi peretasan Twitter yang mempromosikan token crypto palsu
Robinhood mengonfirmasi bahwa beberapa akun media sosialnya telah dibobol hari ini dalam sebuah pernyataan yang dikirim melalui email ke CryptoSlate pada 25 Januari. Seorang perwakilan perusahaan mengatakan: Kami mengetahui adanya tindakan tidak sah...
Europol melumpuhkan aktivitas penipuan call center crypto
Pihak berwenang Eropa baru-baru ini mengungkap jaringan pusat panggilan palsu yang berbasis di Serbia, Bulgaria, Siprus, dan Jerman yang memikat korban yang tidak menaruh curiga untuk menginvestasikan modal dalam jumlah besar di...
Peringatan CTO Ripple tentang Akun Suport Penipuan Flare
– Iklan – David Schwartz dengan bercanda mengatakan bahwa munculnya penipu peniru identitas yang menargetkan tim Flare adalah pencapaian besar bagi jaringan tersebut. David Schwartz, Kepala Teknologi...
Komunitas Dogecoin Memperingatkan Token Baru Penipuan
Inevitable 360, pengembang Dogecoin, telah menarik perhatian pada token penipuan yang diklaim, Token DOGE-1. “Token DOGE-1, mereka menggunakan nama misi luar angkasa untuk menipu shibes,” tulisnya dalam tweet...
SEC Menuduh CoinDeal Menjadi Skema Penipuan 45 Juta USD; Membebani Delapan Orang dan Badan
Terdakwa menjanjikan pengembalian investasi hingga 500,000 kali lipat. Investigasi masih dilakukan oleh pejabat otoritas keuangan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) baru-baru ini ...
Salah Satu Pendiri 3AC Zhu Su Menuduh DCG Melakukan Penipuan Secara Kriminal
Three Arrows Capital (3AC), dana lindung nilai kripto yang berbasis di Singapura, menjadi salah satu dari banyak pelaku industri yang bangkrut di pasar bearish. Pada puncaknya, 3AC mengelola lebih dari $10 miliar ...
Bos Penipuan Crypto Exchange V Global Korea Selatan Dipenjara
Otoritas Korea Selatan tampaknya telah memperketat kontrol mereka atas ruang aset digital. Oleh karena itu, dua eksekutif tingkat tinggi, bernama Tuan Yang dan Tuan Oh dari pertukaran kripto palsu, V Global,...
Donasi Politik SBF Dapat Diklaim Kembali Sebagai Transfer Penipuan
Berita Sam Bankman-Fried: Meskipun para ahli memperkirakan bahwa SBF kemungkinan besar akan menghadapi hukuman penjara karena penyalahgunaan dana kripto, tanggung jawabnya kini ada pada sumbangan politiknya. Pada minggu pertama bulan November dan hari-hari sebelumnya...
Terra Rebels Memperingatkan Investor LUNC Tentang Token Penipuan
– Iklan – Terra Rebels mengatakan Scammers mencoba menyesatkan investor Terra Classic (LUNC) agar membeli Deceitful Token. Terra Rebels, kelompok terdesentralisasi yang berfokus pada menghidupkan kembali...
CEO Ripple Menyarankan FTX Penipuan
Alex Dovbnya CEO Ripple Brad Garlinghouse percaya bahwa pertukaran mata uang kripto FTX yang gagal mungkin merupakan skema penipuan. Selama wawancara baru-baru ini di CNBC International, CEO Ripple Brad Garlinghous...
Laporan Penipuan Crypto Menunjukkan Web3 Mengalami 15 Kontrak Cerdas Penipuan Baru
Solidus Labs berfungsi untuk menjalankan operasi kripto berdasarkan solusi integrasi pasar (MIS) T3 (Triple T) asli kripto. Solusi pasar ini mencakup intelijen ancaman, pemantauan tra...
SEC Menutup Perusahaan Crypto Penipuan Atas Skema Ponzi
9 jam yang lalu | 2 menit membaca Berita Bitcoin CryptoFX mampu mengumpulkan lebih dari $12 juta dari lebih dari 5,000 investor. Lebih dari 90% uangnya digunakan Chavez untuk mempertahankan gaya hidupnya yang mewah. Sebuah fa...
Mastercard Meluncurkan Alat Aman Untuk Melawan Aktivitas Penipuan Crypto yang Berkembang
Di tengah meningkatnya penipuan di sektor kripto, organisasi layanan keuangan multinasional, Mastercard, telah meluncurkan fitur baru untuk mencegah dan mendeteksi operasi penipuan terkait kripto di ...
RUU baru Inggris tampaknya menargetkan aktivitas penipuan di crypto
Bergabunglah dengan saluran Telegram kami untuk terus mendapatkan liputan berita terkini Rezim Inggris saat ini telah mengajukan undang-undang untuk memerangi transaksi uang palsu, khususnya dengan memperluas...
Guru pasar saham dengan pengalaman 40 tahun menganggap uang fiat sebagai penipuan
Trader profesional dan kepala strategi pasar BubbaTrading.com Todd 'Bubba' Horwitz mengecam sistem moneter fiat saat ini dengan menyebutnya sebagai penipuan sambil menyalahkan Federal Re...
Miami Crew Menghadapi 30 Tahun Penjara karena Menjalankan Skema Crypto Penipuan
Departemen Kehakiman AS (DOJ) mendakwa tiga penduduk Miami – Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez, dan Asdrubal Ramirez Meza – dengan penipuan bank dan platform mata uang kripto...
Polisi India menyelidiki pendiri BitConnect atas skema penipuan
Polisi India telah memutuskan untuk menyelidiki tersangka pendiri proyek crypto Ponzi, BitConnect, Satish Kumbhani. Polisi Maharashtra negara bagian India bergerak setelah pengajuan oleh seorang pengacara yang berbasis di Pune, menuduh...
Senator AS Menantang Apple dan Google tentang Aplikasi Crypto Penipuan
Senator AS. Sherrod Brown (D-Ohio), ketua Komite Perbankan Senat, meminta Apple dan Google untuk mengklarifikasi bagaimana mereka mencegah aplikasi mata uang kripto palsu di Apple Store dan Goo...
CEO Titanium Blockchain mengaku bersalah dalam kasus penipuan ICO senilai $21 juta
Pendiri dan CEO Titanium Blockchain Michael Alan Stollery mengaku bersalah melakukan penipuan penawaran koin perdana (ICO) yang disebut-sebut bernilai $21 juta. Operasi Stollery tidak terdaftar dan...
CEO TBIS Michael Stollery Mengaku Bersalah pada ICO Penipuan 2018
3 jam yang lalu | 2 menit membaca Berita Bitcoin Sesuai DOJ, Stollery gagal mendaftarkan penawaran TBIS dengan benar. Diperkirakan dia akan dijatuhi hukuman pada 18 November 2022. Titanium Blockchain Infrastru...
Pengadilan AS Menghukum Pendiri 'Koin Besar Saya' dalam Skema Cryptocurrency Penipuan $6 Juta – Berita Regulasi Bitcoin
Juri federal telah menghukum pendiri “My Big Coin” dalam skema penipuan yang menipu $6 juta dari investor cryptocurrency. Terdakwa membuat beberapa klaim palsu, termasuk bahwa ...
FBI Memperingatkan Investor Kripto AS tentang Pelaku Jahat yang Menipu Korbannya Agar Mengunduh Aplikasi Kripto Penipu
Biro Investigasi Federal AS (FBI) memperingatkan terhadap penjahat dunia maya yang menargetkan investor kripto. Menurut FBI, penjahat dunia maya menggunakan aplikasi investasi aset kripto seluler untuk...
Waspadai Penipuan Aplikasi Investasi Crypto
Biro Investigasi Federal (FBI) memperingatkan lembaga keuangan dan investor untuk berhati-hati ketika berurusan dengan aset digital karena sektor ini diserbu oleh penipu yang tujuan satu-satunya adalah mencairkan...
Kumpulan Komoditas Bitcoin Penipuan Senilai $1.7 Miliar Diinvestigasi oleh CFTC
Mirror Trading International Proprietary Ltd telah dituduh oleh CFTC. Steynberg mengklaim bahwa algoritma MTI memberikan ROI bulanan 10%. Menurut pernyataan yang dirilis Jumat, regulator AS ...
FBI Memperingatkan Penipuan Crypto di LinkedIn
26 menit yang lalu | 2 menit membaca Editor Berita LinkedIn menonaktifkan lebih dari 32 juta profil palsu di jaringannya. 136 juta konten spam telah dihapus dari situs ini. Pada hari Jumat, agen khusus FBI Sean Rag...