Biro Investigasi Federal AS telah mengeluarkan sebuah pemberitahuan resmi hari ini yang melibatkan penyitaan crypto, aset digital, dan NFT senilai sekitar $250,000 dari setidaknya dua lokasi berbeda.
Yang pertama adalah sekitar 2.2 BTC senilai $39k, disita oleh agensi di Houston, Texas untuk disita. Nilai total Bitcoin disita dari tiga dompet berbeda. Pengajuan lain melaporkan 86.5 dalam ETH senilai $116k disita dari seseorang yang berkepentingan bernama Chase Senecal pada Oktober 2022. Audemars Piguet Royal Oak Watch senilai $41,000 juga disita
Orang yang sama juga mengadakan NFT senilai $104k, termasuk Klub Kapal Pesiar Kera yang Bosan #9658 dan coretan #3114. Menurut detail profil dari OpenSea, keduanya adalah milik pengguna bernama "C55047" yang masih aktif di platform tersebut sejak dua hari lalu.
Detektif on-chain ZachXBT memulai penyelidikan terhadap scammer ini yang sekarang dikenal sebagai "HZ", yang tindakannya telah mengakibatkan penyitaan aset digital yang disebutkan di atas. Utas Twitter dari ZachXBT pada September 2022, menyebabkan penangkapan Chase Senecal/HZ.
1/ Sejak Des 2021 kami telah melihat 600+ server Discord disusupi & 12+ akun Twitter terkait NFT diretas juga. Hal ini mengakibatkan jutaan dolar dicuri.
Selamat datang di bagian 2 melacak orang yang bertanggung jawab. https://t.co/F5uoQsCwCc
— ZachXBT (@zachxbt) September 1, 2022
Scammer diduga mengambil alih sejumlah akun Twitter dan menyalurkan dana ke dompetnya sendiri, mengarahkan pembayaran dari proyek crypto ke dirinya sendiri. Setelah ZachXBT melihat Senecal memamerkan arloji kelas atas yang telah disita oleh otoritas federal pada bulan Oktober, identitas aslinya terungkap.
Ruang crypto mulai menghadapi peraturan yang semakin ketat, karena pihak berwenang menekan aktivitas penipuan. Penyitaan aset crypto dan NFT baru-baru ini berfungsi sebagai contoh kekuatan yang dimiliki FBI dalam bidang regulasi crypto dan undang-undang yang berdekatan yang menyelinginya. Dengan otoritas yang sesuai, penipuan crypto dapat ditangkap dan ditangani dengan cepat, memastikan, sampai batas tertentu, lingkungan yang lebih aman bagi pemula crypto.
Penafian: Artikel ini disediakan untuk tujuan informasional saja. Ini tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau lainnya.
Sumber: https://cryptodaily.co.uk/2023/02/fbi-seizes-nfts-and-crypto-worth-250k-from-scammer