FBI Mengumumkan Dakwaan Terhadap Dua Orang Dalam Dugaan Skema Penambangan Kripto senilai $575,000,000

Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan penangkapan dua warga negara Estonia sehubungan dengan dugaan skema pencucian uang kripto.

Dalam siaran pers baru, DOJ mengatakan kedua orang itu ditangkap di Estonia kemarin.

“Menurut dokumen pengadilan, Sergei Potapenko dan Ivan Turõgin, keduanya berusia 37 tahun, diduga menipu ratusan ribu korban melalui skema multi-aspek. Mereka membujuk para korban untuk masuk ke dalam kontrak persewaan peralatan palsu dengan layanan penambangan mata uang kripto milik para terdakwa yang disebut HashFlare. 

Mereka juga menyebabkan korban berinvestasi di bank mata uang virtual bernama Polybius Bank. Kenyataannya, Polybius sebenarnya tidak pernah menjadi bank, dan tidak pernah membayar dividen yang dijanjikan. Para korban membayar lebih dari $575 juta kepada perusahaan Potapenko dan Turõgin. Potapenko dan Turõgin kemudian menggunakan perusahaan cangkang untuk mencuci hasil penipuan dan membeli real estate dan mobil mewah.”

Menurut dokumen pengadilan, kedua warga negara Estonia itu mengklaim HashFlare adalah operasi penambangan kripto yang besar. Terdakwa diduga menawarkan kepada korban kontrak penipuan yang “konon memungkinkan pelanggan untuk menyewa persentase dari operasi penambangan HashFlare dengan imbalan mata uang virtual yang dihasilkan dari bagian operasi mereka.”

Kata Luis Quesada, Asisten Direktur Divisi Investigasi Kriminal FBI,

“FBI berkomitmen untuk mengejar subjek lintas batas internasional yang menggunakan skema yang semakin kompleks untuk menipu investor…

Korban di AS dan luar negeri berinvestasi ke dalam apa yang mereka yakini sebagai usaha aset virtual yang canggih, tetapi itu semua adalah bagian dari skema penipuan dan akibatnya ribuan korban dirugikan. 

FBI berterima kasih kepada mitra nasional dan internasional kami atas upaya mereka selama penyelidikan untuk membantu memberikan keadilan bagi para korban.”

Jangan Lewatkan Sedikit pun - Berlangganan untuk mendapatkan peringatan email crypto yang dikirim langsung ke kotak masuk Anda

Memeriksa Harga Aksi

Ikuti kami di Twitter, Facebook dan Telegram

Berselancar Campuran Hodl Harian

Periksa Headline Berita Terbaru
 

Penafian: Pendapat yang dikemukakan di The Daily Hodl bukan nasihat investasi. Investor harus melakukan uji tuntas sebelum melakukan investasi berisiko tinggi dalam Bitcoin, cryptocurrency, atau aset digital. Harap diperhatikan bahwa transfer dan perdagangan Anda adalah risiko Anda sendiri, dan setiap kerugian yang mungkin Anda tanggung adalah tanggung jawab Anda. Daily Hodl tidak merekomendasikan pembelian atau penjualan cryptocurrency atau aset digital apa pun, juga The Daily Hodl bukan penasihat investasi. Harap dicatat bahwa The Daily Hodl berpartisipasi dalam pemasaran afiliasi.

Gambar Unggulan: Shutterstock/Zaleman