Mantan komisaris UE yang terlibat dalam dugaan skema Ponzi crypto

John Dalli, mantan menteri keuangan Malta dan mantan Komisaris Uni Eropa untuk Kesehatan dan Keamanan Pangan, memiliki hubungan mendalam dengan dugaan skema Ponzi yang melibatkan operasi kripto yang dikenal sebagai QuickX.

Otoritas Jasa Keuangan Malta (MFSA) baru-baru ini memperingatkan publik bahwa "kemungkinan skema yang meragukan dengan risiko tinggi kehilangan uang." Sementara pihak berwenang tidak menyebutkan Dalli, dia terlibat “tidak sedikit”, The Shift laporan.

Menurut outlet tersebut, QuickX adalah skema Ponzi di mana Dalli adalah 'anggota dewan penasihat' - dan alamat perusahaannya adalah sama dengan alamat bisnis Dalli. Perkiraan konservatif oleh Shift menunjukkan jutaan dolar AS milik investor telah hilang.

Dalli tidak asing dengan skandal - mantan komisaris Uni Eropa didakwa dengan perdagangan pengaruh pada tahun 2012 dan mengundurkan diri dari jabatannya setelah penyelidikan oleh kantor anti-penipuan Uni Eropa. Tahun ini, Dalli mengaku tidak bersalah atas tuduhan penyuapan.

Dalli terlibat dalam peniru crypto Ponzis

QuickX diluncurkan pada 2018 oleh saudara India Vaibhav Adhlakha dan Kshitij Adhlakha. “Dukungan” Dalli digunakan dalam materi promosi untuk menunjukkan bahwa QuickX akan memiliki “akses yang tiada bandingnya ke regulator pemerintah — meminimalkan ketidakpastian peraturan bagi perusahaan.”

Dalli membantu saudara-saudara untuk menengahi kesepakatan di Malta dengan nama-nama besar, seperti anggota Dewan Gubernur MFSA Mario Borg.

Baca lebih lanjut: Skema ponzi perdagangan Crypto PGI Group ditutup di Inggris

• QuickX menjadi perusahaan Malta, QuickX Ltd., tak lama setelah pertemuan tersebut.
• Enam bulan kemudian, ia mengoperasikan pertukaran crypto tanpa izin yang disebut CNexchange di Malta.
• Menurut The Shift, QuickX Ltd. tidak pernah mengajukan dokumen keuangan sejak awal.

Dalli pertama kali terlibat dalam penipuan crypto yang cerdik sebelum QuickX melalui sebuah proyek yang disebut Genius Capital Markets Ltd. (GenArb), sebuah dugaan skema Ponzi terdaftar di Vanuatu. 

Mantan menteri keuangan Malta mempromosikan proyek di Singapura pada tahun 2017, yang menjanjikan pengembalian 5% hingga 7% setiap 10 hari jika seorang investor dapat mendatangkan tiga investor lagi.

GenArb tampaknya telah berhenti membalas panggilan telepon klien pada musim panas 2017, menurut keluhan di situs web ulasan. Namun, salinan situs web GenArb hampir identik dengan QuickX — dan proyek baru bernama Eazme dan Riseoo.

Untuk berita lebih lanjut, ikuti kami di Twitter dan berita Google atau dengarkan podcast investigasi kami Inovasi: Kota Blockchain.