Mantan Eksekutif FTX Nishad Singh Memasuki Pengakuan Bersalah Dalam Kasus Penipuan Crypto Exchange ⋆ ZyCrypto

Nishad Singh, mantan direktur teknik untuk pertukaran cryptocurrency FTX yang mati, mengaku bersalah pada hari Selasa atas tuduhan penipuan yang diajukan terhadapnya oleh jaksa AS atas perannya dalam skema yang dituduhkan.

Singh bergabung dengan jajaran anggota lingkaran dalam mantan CEO FTX Sam Bankman-Fried mengakui untuk usaha ilegal dalam kaitannya dengan pertukaran.

Singh Mengaku Bersalah, Bekerja Sama Dalam Investigasi FTX

Mantan rekan dekat Sam Bankman-Fried lainnya telah membaliknya.

Menurut hari Selasa melaporkan dari Reuters, mantan kepala teknik di FTX, Nishad Singh, telah mengaku bersalah atas tuduhan terkait keruntuhan spektakuler bursa pada bulan November. Singh dilaporkan bertemu dengan jaksa AS bulan lalu untuk membahas kemungkinan kesepakatan pembelaan.

Singh didakwa dengan penipuan kawat, konspirasi untuk melakukan penipuan kawat pada pelanggan FTX, pencucian uang, dan konspirasi untuk menipu pemerintah AS dengan melanggar aturan keuangan kampanye. 

Singh, teman masa kecil adik laki-laki Bankman-Fried, Gabriel, adalah pengembang beberapa kode perangkat lunak FTX dan juga tinggal di penthouse Bahama SBF. Dia menghadapi hukuman maksimal 75 tahun penjara untuk tuduhan ini. Namun, dengan setuju untuk bekerja sama dengan jaksa penuntut dalam kasus mereka melawan SBF, kemungkinan besar dia akan menerima pengurangan hukuman yang signifikan. Bankman-Fried telah mengaku tidak bersalah atas delapan tuduhan kejahatan yang diajukan terhadapnya atas manajemen FTX-nya - dan akan diadili pada musim gugur.

SEC, Biaya CFTC Singh

Menyusul pengakuan bersalahnya, Singh didakwa oleh Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC). SEC menuduh bahwa dia mengalihkan dana pelanggan FTX ke Alameda Research atas permintaan SBF. Menurut CFTC keluhan, Singh pada suatu waktu mentransfer $8 miliar kewajiban Alameda ke akun pelanggan untuk mencegah perusahaan perdagangan "membayar bunga atas saldo terutangnya yang besar".

Singh juga dituduh memalsukan informasi agar terlihat seperti FTX meraup lebih banyak pendapatan daripada yang sebenarnya terjadi sepanjang tahun 2021.

Direktur Penegakan SEC Gurbir Grewal mengatakan dalam a tekan rilis bahwa apa yang dilakukan pria berusia 27 tahun itu di bursa yang berbasis di Bahama itu “adalah penipuan murni dan sederhana”, membantu menulis perangkat lunak yang digunakan untuk mencuri dana pelanggan.

Singh mengikuti jejak mantan chief technology officer FTX Gary Wang dan mantan CEO Alameda Research Caroline Ellison, yang mencari keringanan hukuman dalam kasus penipuan atas ledakan FTX.

Tuduhan pidana federal hanyalah sebagian kecil dari masalah hukum Singh. Singh dan rekan konspiratornya di FTX semuanya dikeluarkan dengan panggilan pengadilan pada 15 Februari dalam gugatan class action terhadap raksasa modal ventura Sequoia Capital dan firma ekuitas swasta Thoma Bravo dan Paradigm.