Pendiri Crypto Exchange Bitzlato Ditangkap

Departemen Keuangan Amerika Serikat dan Departemen Kehakiman (DOJ) hari ini mengumumkan bahwa mereka telah menangkap pendiri dan pemilik mayoritas bursa crypto Bitzlato dan telah menutup bursa tersebut.

Pertukaran Crypto Bitzlato Limited, telah ditunjuk sebagai masalah pencucian uang utama oleh otoritas AS dan telah ditangkap pendirinya, Anatoly Legkodymov. Legkodymov telah didakwa karena diduga memfasilitasi pencucian uang untuk para penjahat. Berdasarkan The Wall Street Journal, Departemen Keuangan menunjuk Bitzlato berdasarkan bagian dari USA Patriot Act, sebuah undang-undang yang ditujukan untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris, karena diduga melakukan pencucian dana ilegal untuk aktor ransomware yang berbasis di Rusia.

Menurut DOJ, Pertukaran yang berbasis di Hong Kong beroperasi secara global dan diduga telah menukar lebih dari $700 juta dalam cryptocurrency dengan Hydra Market, pasar darknet yang ditutup pada tahun 2022. DOJ menambahkan bahwa Bitzlato menerima lebih dari $15 juta hasil ransomware .

Pengacara AS Breon Peace berkomentar:

Institusi yang memperdagangkan cryptocurrency tidak kebal hukum dan pemiliknya tidak berada di luar jangkauan kita. Seperti yang diduga, Bitzlato menjual dirinya kepada penjahat sebagai pertukaran cryptocurrency tanpa pertanyaan, dan sebagai hasilnya, meraup simpanan senilai ratusan juta dolar. Terdakwa sekarang membayar harga untuk peran jahat yang dimainkan perusahaannya dalam ekosistem cryptocurrency.

Wakil Jaksa Agung Lisa Monaco mengatakan:

Hari ini Departemen Kehakiman memberikan pukulan telak bagi ekosistem kejahatan kripto. Menambahkan, "Tindakan hari ini mengirimkan pesan yang jelas: Apakah Anda melanggar hukum kami dari China atau Eropa — atau menyalahgunakan sistem keuangan kami dari pulau tropis — Anda dapat mengharapkan untuk menjawab kejahatan Anda di dalam ruang sidang Amerika Serikat."

Legkodymov, pendiri dan pemilik mayoritas bursa, ditangkap pada Selasa malam di Miami, Florida, dan merupakan warga negara Rusia berusia 40 tahun yang tinggal di Shenzhen, China. Legkodymov dijadwalkan muncul di pengadilan federal di Miami pada hari Rabu.

Penafian: Artikel ini disediakan untuk tujuan informasional saja. Ini tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau lainnya.